Tailandia implementará el paso KYC en persona para intercambios de cifrado

por Infoblock

Tailandia ha introducido un nuevo método para verificar las identidades de los clientes para los intercambios de cifrado.

La Oficina Antilavado de Dinero (AMLO) del país anunció que a partir del 3 de julio, los intercambios de cifrado deben verificar la identidad de los usuarios de la plataforma a través de una máquina «dip-chip». Esto significa que la verificación del cliente se llevará a cabo en persona, en los intercambios de cifrado locales. El proceso de verificación implicará que se escanee la identificación tailandesa de los clientes para que se pueda procesar la huella digital incrustada en su tarjeta de identificación. Este procedimiento ya ha sido utilizado por las tiendas de oro tailandesas locales para la verificación del cliente, ya que se considera más eficiente.

Anteriormente, para obtener la aprobación de un intercambio de cifrado, los inversores de cifrado podían hacer todo en línea, desde enviar un formulario de solicitud hasta la verificación de la identidad del cliente y la aprobación de la cuenta. Sin embargo, con la entrada en vigor del nuevo sistema el 2 de julio, esto cambiará pronto.

El objetivo es proporcionar pautas más estrictas que se ajusten al objetivo de la Comisión de Bolsa y Valores de hacer cumplir las políticas ALD y frenar el fraude. Con las nuevas implementaciones, el proceso para que se le permita oficialmente abrir una cuenta criptográfica puede llevar más tiempo. El cofundador de Satang Corp Poramin Insom da testimonio de ello. Él dijo:

“La mayoría de los intercambios de activos digitales todavía están ocupados preparando sus sistemas para adaptarse al creciente número de clientes a medida que continúan llegando nuevas aplicaciones de cuentas. Sin embargo, este crecimiento puede frenarse si el proceso de solicitud se vuelve más complicado”.

La implementación de este nuevo paso se discutirá con más detalle en el foro de la Asociación Comercial de Operadores de Activos Digitales de Tailandia, que es una organización autorregulada diseñada para fomentar la conversación sobre políticas de activos digitales entre organismos gubernamentales como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Capitales.

Los documentos presentados por posibles clientes deben verificarse para ver si cumplen con las pautas de la SEC para el proceso Conozca a su cliente (KYC) y la prueba de idoneidad. Luego, la solicitud debe ser procesada por las agencias gubernamentales relevantes. Si el cliente reside en un país donde las criptomonedas están prohibidas o si se determina que los documentos son falsos, la solicitud será rechazada. De acuerdo con las regulaciones contra el lavado de dinero, los reguladores deben inspeccionar las transacciones por valor de más de 1.8 millones de baht.

Interés en CRIPTOMONEDAS ciertamente ha ido en aumento en Tailandia. Los inversores de 26 a 40 años representan aproximadamente el 57% del grupo demográfico de inversión en criptomonedas de Tailandia. El Secretario General de la SEC dijo:

“Las criptomonedas se comercializan en todo el mundo como el oro. Los inversores deben seguir de cerca las regulaciones, ya que hay muchos intercambios digitales en todo el mundo y existe un riesgo, ya que solo podemos regular a los jugadores que hemos autorizado «.

Con el aumento de las criptomonedas, muchos reguladores financieros de todo el mundo se han apresurado a proporcionar mejores políticas para los activos digitales.

Fuente de la imagen: Shutterstock

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