Janet Yellen dice que el financiamiento del terrorismo criptográfico es una preocupación luego de los ataques al Capitolio de EE. UU.

por Infoblock

La ex presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, destacó la «creciente preocupación» de que las criptomonedas se aprovechen para financiar el terrorismo pocas semanas después de que el Capitolio de los Estados Unidos fuera atacado por terroristas nacionales.

El presidente electo Joe Biden nombró a la ex presidenta de la Fed, Janet Yellen, para dirigir el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos cuando su administración asuma formalmente el cargo, lo que se espera que ocurra más tarde hoy.

Yellen dijo que Estados Unidos necesita examinar cómo puede restringir el uso de criptografía para financiamiento ilícito.

Las declaraciones del ex presidente de la Fed se producen apenas dos semanas después de que una turba de terroristas nacionales irrumpiera en el edificio del Capitolio de Estados Unidos, supuestamente en un intento de revertir la derrota del presidente Donald Trump en las elecciones presidenciales recientemente concluidas.

Si bien la mafia presuntamente irrumpió en el edificio del Capitolio en un intento de interrumpir el recuento de votos del colegio electoral mediante una sesión conjunta del Congreso y evitar la formalización de la victoria electoral del presidente electo Joe Biden, ha salido a la luz nueva evidencia que indica que estos manifestantes violentos habían sido pagados en Bitcoin.

Preocupación de Janet Yellen por el financiamiento ilícito de criptomonedas

La secretaria entrante del Tesoro, Yellen, hizo los comentarios durante su audiencia de confirmación en el Senado en respuesta a una pregunta de la senadora Maggie Hassan (D-NH), quien preguntó sobre el potencial de que las criptomonedas se aprovechen para financiar actividades criminales y terroristas.

Yellen respondió:

“Las tecnologías para lograr este cambio con el tiempo y debemos asegurarnos de que nuestros métodos para abordar estos asuntos, con el financiamiento del terrorismo tecnológico, cambien junto con la tecnología cambiante, CRIPTOMONEDAS son una preocupación particular «.

El ex presidente de la Fed agregó:

«Creo que muchos [cryptocurrencies] se utilizan, al menos en el sentido de una transacción, principalmente para el financiamiento ilícito y creo que realmente necesitamos examinar las formas en las que podemos reducir su uso y asegurarnos de que la lucha contra el lavado de dinero no ocurra a través de esos canales «.

Ataques al Capitolio Pagados en BTC

Las investigaciones de los disturbios en el Capitolio de EE. UU. Indican que los pagos a los terroristas nacionales se realizaron en Bitcoin por parte de un donante francés que se hacía llamar «pankkake».

El BTC transferido a los manifestantes violentos valía más de $ 500,000 (alrededor de 28.15 Bitcoins) y se distribuyó a 22 billeteras digitales diferentes. La mayoría de las direcciones de los destinatarios pertenecían a personalidades de Internet y activistas de extrema derecha, y los pagos se realizaron justo antes del asalto al Capitolio.

Un informe revela que el donante francés dejó una nota de suicidio un día después de que transfirió las donaciones a los activistas y organizaciones de derecha. Sin embargo, aún no se ha establecido si el programador informático francés está vivo o muerto. El informe muestra que el donante misterioso dejó la nota de suicidio en un blog personal un día después de que transfirió las donaciones de Bitcoin.

En la nota de suicidio, “pankkake”, se reveló que sus problemas de salud lo llevaron a tomar acciones tan extremas. Afirmó además que había «legado [his] fortuna para ciertas causas y ciertas personas «. En otras secciones de su blog, el donante habló sobre el colapso de la» civilización occidental «, que le hizo odiar su herencia y sus antepasados. El donante anónimo escribió:

«Me importa lo que pase después de mi muerte. Por eso decidí dejar mi modesta riqueza a ciertas causas y personas».

La firma de análisis de criptomonedas y blockchain de Chainalysis llevó a cabo investigaciones sobre la transferencia de Bitcoin e identificó que el partidario de Trump y la personalidad de Internet Nick Fuentes era el mayor beneficiario de las donaciones. Obtuvo 13.5 Bitcoin por valor de alrededor de $ 250,000.

Chainalysis dijo que no se puede determinar con certeza si los fondos del donante francés ayudaron a financiar los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos. Sin embargo, el fiscal estadounidense en funciones, Michael Sherwin, afirmó que la investigación sobre el asunto hasta ahora lo ha dejado sin precedentes, y los fiscales trataron el caso como una investigación de contrainteligencia o contraterrorismo.

Crypto utilizado mucho menos que Fíat lavar dinero

La semana pasada, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que Bitcoin es un activo de «negocio divertido» que se utiliza para el lavado de dinero y necesita una regulación global.

Christine Lagarde fue inequívoca en sus críticas. Ella dijo:

«Para aquellos que habían asumido que podría convertirse en una moneda, lo siento mucho, pero este es un activo altamente especulativo que ha llevado a cabo algunos negocios divertidos y una actividad de lavado de dinero interesante y totalmente reprobable».

A pesar de las afirmaciones de Janet Yellen y del presidente del BCE, Lagarde, un informe de SWIFT publicado el año pasado en septiembre titulado «Follow the Money» reveló que el lavado de dinero a través de criptomonedas no es una herramienta preferida por los delincuentes.

El informe destacó que los métodos tradicionales como las mulas de efectivo, los negocios de efectivo y el tráfico de drogas permanecen a la vanguardia de las actividades de lavado, y los delincuentes todavía usan efectivo sobre cripto en estas actividades en una proporción de 800: 1.

Sin embargo, el informe de SWIFT encontró que el uso de criptomonedas para lavar fondos bancarios robados aumentará en el futuro y las monedas de privacidad y los mercados en línea son una amenaza próxima.

Según el informe:

“Los factores favorables incluyen el creciente número de altcoins (criptomonedas alternativas) que se han lanzado recientemente y que se enfocan en brindar un anonimato total a las transacciones”, señaló. Sin embargo, las criptomonedas privadas y los mercados en línea son una amenaza inminente «.

El presidente electo Joe Biden asumirá oficialmente el cargo mañana y se prevé que Janet Yellen sea la nueva secretaria del Tesoro de los Estados Unidos.

Fuente de la imagen: Shutterstock

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