Delio, una empresa de gestión de criptoactivos de Corea del Sur que posee licencias duales como Proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) en Corea y Empresa de servicios monetarios (MSB) en los EE. UU., ha recibido una suspensión comercial de tres meses y una multa de KRW. 1.896 millones (aproximadamente €1,6 millones de euros) por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión de Servicios Financieros. El organismo regulador anunció las medidas punitivas el 1 de septiembre, citando múltiples violaciones de las leyes sobre transacciones financieras.
Escrutinio regulatorio
La UIF declaró que Delio no cumplió con varias obligaciones bajo la Ley sobre la presentación de informes y el uso de información específica sobre transacciones financieras. Específicamente, la empresa no informó las transacciones con proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) no registrados, no evaluó los riesgos de lavado de dinero antes de lanzar nuevos productos y servicios y no cumplió con los requisitos de verificación del cliente. Según la UIF, «Delio apoyó la transferencia de activos de clientes a proveedores de servicios de activos virtuales extranjeros no declarados 171 veces y también apoyó las actividades de almacenamiento de estos VASP no declarados».
Impacto operativo
A pesar de sus credenciales regulatorias, Delio recientemente detuvo los retiros de clientes, lo que generó dudas sobre su integridad operativa. La empresa había estado ofreciendo servicios de depósito de activos virtuales con tasas de interés anuales de hasta el 10,7%. Sin embargo, la empresa detuvo abruptamente los retiros de los clientes en junio, lo que provocó una investigación por parte de la UIF y acciones legales posteriores.
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