El Departamento de Justicia planea llamar a ex consumidores, inversores y empleados de FTX como testigos en el próximo juicio de Samuel Bankman-Fried

por Infoblock

La atención judicial pronto estará centrada en Samuel Bankman-Fried, ex director ejecutivo de FTX, ya que el Departamento de Justicia de EE. UU. (Departamento de Justicia) describe su estrategia para el próximo juicio. El 30 de septiembre de 2023, el DOJ reveló a través de una carta moción in limine, el conjunto de testigos que pretende citar. Se espera que estas personas, provenientes de diferentes interacciones con el intercambio de criptomonedas FTX, brinden testimonios cruciales sobre el manejo de los fondos de los clientes por parte de la compañía bajo la dirección de Bankman-Fried.

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Una parte importante del juicio dependerá de los testimonios de una variedad de personas que tuvieron diferentes relaciones con FTX. Inicialmente, el gobierno tiene la intención de recurrir a algunos clientes de FTX que depositaron fondos en la plataforma. Su testimonio tendrá como objetivo arrojar luz sobre sus expectativas y conocimientos sobre cómo la empresa gestionaría y salvaguardaría sus depósitos.

Después de eso, se espera que los inversores que compraron acciones de FTX testifiquen sobre las declaraciones hechas por Bankman-Fried sobre el papel de FTX como “custodio” de los fondos de los clientes. Sus conocimientos profundizarán en cómo estas representaciones influyeron en su comprensión y decisiones al invertir en FTX.

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Además, se prevé que ciertos testigos cooperantes, que ya se han declarado culpables de conspirar para cometer fraude con el acusado, testifiquen sobre sus interacciones y entendimientos de ciertas acciones y declaraciones hechas por Bankman-Fried durante el período bajo escrutinio.

Entre los testigos, una mención notable es un individuo de Ucrania, conocido como “Cliente FTX-1”. Dados los actuales disturbios en Ucrania, viajar a Estados Unidos para testificar presenta un desafío importante. El Departamento de Justicia, reconociendo este obstáculo, ha sugerido el uso de videoconferencias como una alternativa viable para garantizar que el testimonio del testigo sea grabado y considerado.

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Del otro lado del pasillo, el equipo de defensa de Bankman-Fried sostiene que estos interrogatorios podrían mostrar implícitamente la culpabilidad de Bankman-Fried, lo que podría ser perjudicial y socavar el principio de “inocencia hasta que se demuestre lo contrario”.

Dado que el proceso de selección del jurado comenzará el 3 de octubre, el próximo juicio ha atraído una atención significativa. Se espera que la atención sobre este enfrentamiento legal de alto riesgo se intensifique a medida que se acerque la fecha del juicio. El caso no sólo es fundamental para las partes involucradas, sino que también es probable que tenga implicaciones más amplias en el panorama regulatorio que rodea intercambios de criptomonedasen particular en lo que respecta a la salvaguardia de los activos de los clientes.

Fuente de la imagen: Shutterstock

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