Elliptic, una entidad de análisis de blockchain de buena reputación, arrojó luz sobre el ámbito en expansión de los delitos entre cadenas. Su informe de 2023, ‘El estado de los delitos entre cadenas’, delineó que se han navegado unos alarmantes 7 mil millones de euros en fondos ilícitos o de alto riesgo a través de servicios entre cadenas y activos. El informe desenmascaró además al Grupo Lazarus, vinculado a los piratas informáticos norcoreanos, como un perpetrador notable, que orquestó 900 millones de euros del crimen entre cadenas. Los hallazgos subrayan un problema cada vez mayor, que supera las anticipaciones anteriores y plantea una grave preocupación para el dominio blockchain.
Reflexionando sobre la trayectoria, el informe inicial de Elliptic publicado en octubre de 2022 ilustró que se lavaron 4.100 millones de euros de fondos ilícitos a través de intercambios descentralizadospuentes entre cadenas y servicios de intercambio de monedas hasta julio de 2022. La empresa de análisis había pronosticado que esta cifra ascendería a 6.500 millones de euros para finales de 2023, y a 10.500 millones de euros para 2025. Contrariamente a estas proyecciones, los datos recientes revelan a un ritmo acelerado, con 2.700 millones de euros blanqueados entre julio de 2022 y julio de 2023, lo que indica una superación de las estimaciones anteriores.
Utilizando metodologías de investigación de vanguardia y análisis holísticos de blockchain, Elliptic ha logrado desenmascarar el verdadero alcance de los delitos entre cadenas. El análisis reveló que las entidades terroristas y sancionadas ahora poseen más de 80 activos diferentes distribuidos en más de 26 cadenas de bloques. El informe también insinuó una mayor sofisticación en las técnicas de lavado, ya que los delincuentes adoptan métodos complejos entre cadenas, como el comercio de derivados y órdenes limitadas para ocultar sus actividades.
Grupo Lazarus: Emergiendo como un importante criminal entre cadenas
El Grupo Lazarus ha sido señalado como uno de los principales culpables, ya que es la mayor fuente de fondos ilícitos canalizados a través de puentes entre cadenas y ocupa el tercer lugar en delitos entre cadenas en general. Sus acciones reflejan una amenaza creciente dentro del ámbito de las criptomonedas, acentuando la necesidad apremiante de contar con marcos de seguridad fortalecidos y análisis de blockchain expertos para contrarrestar los delitos entre cadenas.
El Dr. Tom Robinson, cofundador y científico jefe de Elliptic, expresó la dedicación duradera de la empresa para disminuir los riesgos y aumentar la transparencia dentro de las redes blockchain mediante la detección y el seguimiento de actividades ilícitas dentro de la criptoesfera. A medida que los delitos entre cadenas aumentan, se subraya la necesidad de obtener conocimientos innovadores a través de análisis avanzados de blockchain para proteger a la industria de adversarios maliciosos.
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