Se informa que el director de operaciones de Huobi está bajo investigación, con $ 400 millones enviados a Crypto Exchange

por Infoblock

Actualizado 3 de noviembre de 2020 9:40 am UTC

Según los medios de comunicación chinos, la policía china estaba investigando al director de operaciones (COO) de Huobi del intercambio de criptomonedas, Robin Zhu.

La criptomoneda puede estar relacionada con actividades ilegales como el lavado de dinero y las estafas, lo que amenaza la seguridad y la estabilidad financieras. Según SCMP, la criptomoneda se ha aprovechado para lavar alrededor de 1 billón de yuanes de China a casinos y juegos de azar cada año. El arresto del director de operaciones de Huobi es otro ejemplo de China tomando medidas enérgicas contra las actividades relacionadas con las criptomonedas, en particular los intercambios de criptomonedas que funcionan como un centro para intercambiar e intercambiar dinero fiduciario y criptomonedas.

El 15 de octubre, OKEX suspendió temporalmente la retirada de activos digitales y CRIPTOMONEDAS. Luego, se confirmó que el fundador de OKEx, Mingxing (Star) Xu, fue arrestado por la policía. Aún no se han revelado más actualizaciones sobre el fundador de OKEx, ya que las investigaciones sobre los retiros sospechosos aún están en curso.

Muchos clientes se han quejado de que sus tarjetas bancarias se han congelado al intentar comprar criptomonedas y retirar dinero de Huobi.

De hecho, durante la noticia o el rumor de que el director de operaciones de Huobi fue arrestado, hubo una serie de Se transfirieron grandes sumas de USDT hacia y desde Huobi.

De acuerdo a Alerta de ballena, se transfirió un total de 120.429.156 USDT desde Huobi. Entre ellos, 99,999,656 USDT se transfirieron a Bitfinex y 20,429,500 USDT se transfirieron al intercambio de derivados criptográficos FTX.

Había en total 434,429,165 USDT transferido a Huobi. Entre ellos, 334,429,510 USDT son de billeteras desconocidas y 99,999,655 USDT se transfirieron de Bitfinex (una diferencia de USDT). La lista completa se muestra a continuación:

  1. 434,429,165 USDT fueron transferidos a Huobi, la mayoría desde Bitfinex.
  2. 10,000,000 USDT transferidos de una billetera desconocida a Huobi
  3. 10,000,000 USDT transferidos de Huobi a Bitfinex
  4. 10,000,000 USDT transferidos de Huobi a Bitfinex
  5. 10,000,000 USDT transferidos de Huobi a Bitfinex
  6. 10,000,000 USDT transferidos de Huobi a Bitfinex
  7. 10,000,000 USDT transferidos de Huobi a Bitfinex
  8. 10,000,000 USDT transferidos de Huobi a Bitfinex
  9. 10,000,000 USDT transferidos de Huobi a Bitfinex
  10. 10,000,000 USDT transferidos de Huobi a Bitfinex
  11. 10,000,000 USDT transferidos de Huobi a Bitfinex
  12. 9,999,656 USDT transferidos de Huobi a Bitfinex
  13. 10,000,500 USDC transferidos de una billetera desconocida a Huobi
  14. 10,000,500 USDC transferidos de Huobi a FTX
  15. 10,429,000 USDC transferidos de una billetera desconocida a Huobi
  16. 10,429,000 USDC transferidos de Huobi a FTX
  17. 99,999,655 USDT transferidos de Bitfinex a Huobi
  18. 100,000,000 USDT transferidos de una billetera desconocida a Huobi
  19. 204,000,010 USDT transferidos de una billetera desconocida a Huobi

Fuente de la imagen: Shutterstock

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