Programador rumano confiesa haber orquestado una estafa criptográfica de BitClub por valor de $ 722 millones

por Infoblock

Silviu Catalin Balaci, un ciudadano rumano de 35 años que vive en Alemania, ha confesado haber ayudado a crear BitClub Network, un esquema Ponzi de minería criptográfica que desvió fondos de inversores por valor de $ 722 millones.

Según el anuncio por el fiscal federal Craig Carpenito, el programador informático rumano Silviu Catalin Balaci ha admitió haber conspirado para llevar a cabo fraude electrónico al ayudar en la venta de valores no registrados a través del esquema Ponzi de BitClub Network.

Declaración hecha por videoconferencia

Tras la revelación realizada a través de videoconferencia, Balaci fue acusado de un cargo de conspiración de doble objeto en la estafa de BitClub Network. Esto podría generar una multa de 250.000 euros y una sentencia máxima de cinco años.

En diciembre de 2019, otros cuatro hombres, a saber, Russ Albert Medlin, Joseph Frank Abel, Jobadiah Sinclair Weeks y Matthew Brent Goettsche, fueron considerados responsables de su participación en el plan.

Medlin, quien era el cabecilla de la red fraudulenta, e inicialmente logró evadir a las autoridades hasta que fue detenido en Indonesia por cargos separados de delitos sexuales contra niños a mediados del mes pasado. Sin embargo, no estaba claro si fue extraditado para enfrentar los cargos de estafa de criptografía en los Estados Unidos.

Coaccionar a los inversores

La red BitClub estuvo operativa desde abril de 2014 hasta diciembre de 2019, y los inversores se mostraron muy convencidos de invertir en el esquema con la promesa de obtener acciones de los supuestos grupos de minería de Bitcoin. Además, a estos inversores se les prometieron recompensas por reclutar nuevos miembros para el esquema.

Según el anuncio, «Como parte del esquema, Balaci y Goettsche discutieron que el público objetivo de BitClub Network serían inversores» tontos «, se refirieron a ellos como» ovejas «y planearon que estarían» construyendo todo este modelo en la espalda de idiotas «.

Balaci ayudó a Medlin y Goettsche a establecer y operar el esquema como programador. Por ejemplo, podría manipular las cifras de ganancias de la minería de Bitcoin hasta un 60% más para engañar a los inversores.

Fuente de la imagen: Shutterstock

Content Protection by DMCA.com

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE