El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), titulado «Casinos, lavado de dinero, banca clandestina y crimen organizado transnacional en el este y sudeste de Asia: una amenaza oculta y acelerada», publicado en enero de 2024, revela una situación compleja y preocupante. situación relativa al uso indebido de criptomonedas e innovaciones tecnológicas en economías ilícitas, particularmente en el este y sudeste de Asia.
Resultados clave
Transformación del crimen organizado: Ha habido una evolución significativa del crimen organizado transnacional en el sudeste asiático, particularmente con el crecimiento del tráfico transfronterizo de drogas sintéticas y otros productos básicos. Los grupos del crimen organizado han adoptado la tecnología, lo que ha revolucionado el entorno criminal en la región.
Aumento de los casinos en línea y el fraude cibernético: la pandemia de COVID-19 ha impulsado la proliferación de casinos en línea y el fraude cibernético en todo el sudeste asiático, especialmente en la región del Mekong. Los grupos del crimen organizado que dirigen muchas de estas operaciones han utilizado minería de datos, tecnología blockchain y una IA cada vez más generativa, lo que complica significativamente los esfuerzos de aplicación de la ley.
Banca clandestina y lavado de dinero: El informe destaca el papel integral de los casinos y los junkets en la infraestructura bancaria clandestina y de lavado de dinero. Esto incluye varios métodos como entrada y salida de efectivo, colusión entre jugadores, financiación conjunta y uso indebido de cuentas de efectivo VIP de casino.
Infiltración de criptomonedas en actividades ilegales: los grupos del crimen organizado están integrando cada vez más criptomonedas en sus operaciones de apuestas ilegales. Esto incluye el uso de sofisticados equipos de «caravana» de lavado de dinero de alta velocidad que se especializan en USDT clandestinos (cambios de moneda fiduciaria).
Desafíos en el monitoreo y Regulación: El aumento de las operaciones integradas con criptomonedas, los puntos que administran sindicatos y la naturaleza compleja de las plataformas de juegos de azar en línea plantean desafíos importantes para las autoridades. La naturaleza anónima de las transacciones y la falta de personal de cumplimiento adecuado en los sectores de los juegos de azar en línea dificultan el seguimiento y la verificación del origen de los fondos.
IA generativa y fraude deepfake: existe una creciente preocupación por el uso de tecnologías avanzadas como la IA generativa y el deepfake para esquemas de fraude cibernético. Estas tecnologías permiten a los estafadores crear imágenes y voces muy realistas, lo que lleva a fraudes de inversiones sofisticados y otras actividades maliciosas.
Recomendaciones de política y aplicación: El informe sugiere el desarrollo de planes de acción nacionales y una estrategia regional para abordar estos desafíos. Enfatiza la necesidad de revisar la legislación relacionada con el lavado de dinero, el decomiso de activos y la gestión de casinos. Además, recomienda el establecimiento de un foro interinstitucional regional para compartir información e inteligencia, capacidades forenses digitales mejoradas y la presentación obligatoria de informes de transacciones sospechosas (ROS) por parte de los casinos.
Conclusión
El informe subraya la creciente complejidad del crimen organizado en la era digital, destacando la necesidad de marcos regulatorios más sólidos y cooperación internacional para abordar estas amenazas en evolución.
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