Los fiscales estadounidenses anulan la acusación del esquema Ponzi de criptomonedas de $ 20 millones de dólares

por Infoblock

US fiscales Recientemente han acusado a un grupo de estafadores de inversiones que han orquestado un fraude de minería de criptomonedas después de un Protocolo del esquema Ponzi.

El esquema Ponzi promete un alto rendimiento y un riesgo mínimo

Se informó que los cinco estafadores involucrados viajaron por países de América Latina, Asia, Europa del Este y alrededor de los Estados Unidos para promover membresías para su empresa AirBit Club. A través de suscripciones de membresía, las cinco personas – Pablo Renato Rodríguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan y Jackie Aguilar – prometidos nuevos reclutas que serían recompensados ​​económicamente por su registro para AirBit Club.

Los cinco estafadores de criptomonedas operaban con un esquema Ponzi, prometiendo a los inversores altos retornos de criptomonedas con un riesgo mínimo. Promocionaron su empresa como un «multinivel club de marketing en la industria de las criptomonedas «. Rodríguez, Dos Santos, Hughes, Millán y Aguilar prometieron nuevas AirBit miembros que este último obtendría rendimientos sobre minería de criptomonedas y el comercio, y ese pasivo Los ingresos se pueden generar a través de cualquier membresía comprada.

Los fiscales estadounidenses anulan la acusación del esquema Ponzi de criptomonedas de $ 20 millones de dólares

En verdad, los fiscales estadounidenses revelaron en una acusación que la operación minera de criptomonedas fue realmente inexistente. Más bien, a través de suscripciones de membresía a AirBit Club, los cinco estafadores de criptomonedas obtuvieron ganancias. los estafadores de inversiones tener según se informa dinero lavado aproximadamente $ 20 millones a través su Esquema Ponzi.

¿Cómo logró Crypto Scam Group su atraco?

A través de presentaciones de marketing y eventos de reclutamiento, el grupo pudo acumular esa enorme suma y supuestamente la gastó en lujosas joyas, expecoches y hogares nsive.

Actualmente se les acusa de «ejecutar una multimillonaria criptomoneda dinero y fraude de inversiones blanqueo anillo.» Nuestros estados Abogado Audrey Strauss declaró:

“Como se alega, los acusados ​​le dieron un giro moderno a una estafa de inversión antigua, prometiendo tasas extraordinarias de retorno garantizado sobre inversiones fantasmas en CRIPTOMONEDAS. Gracias a HSI, los acusados ​​están bajo custodia y enfrentan serios cargos criminales «.

Según la acusación sin sellar, Rodríguez, Dos Santos y Millan fueron acusados ​​de cargos únicos de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer blanqueo de capitales y conspiración para cometer fraude bancario.

En cuanto a Hughes, quien anteriormente había representado a Rodríguez y Dos Santos como abogado en ejercicio de un En una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., El abogado que pronto será inhabilitado está acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de conspiración para cometer fraude bancario. Por último, Aguilar fue acusado de conspiración cometer fraude electrónico.

Videos de estafas criptográficas en el aumento

Esquemas Ponzi y videos de estafas criptográficas no son infrecuentes en el mundo de las criptomonedas. Uno de los tipos más comunes de delitos impulsados ​​por criptomonedas es eso en el que imitadores en línea posmi como personalidades de alto perfil de la industria para canalizar activos digitales en sus billeteras.

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El mes pasado, cofundador de Apple Steve Wozniak archivado una demanda contra YouTube por supuestamente no eliminar videos fraudulentos de estafas criptográficas que se publicaron en su canal, y que se hizo pasar por Wozniak. Los videos eran estafas de Bitcoin que prometían un retorno de la inversión en criptomonedas..

Wozniak dirigió su denuncia legal contra YouTube, afirmando que el multimillonario empresa de intercambio de videos se benefició indirectamente de los anuncios que transmitido junto con el estafa Bitcoin videos que se ejecutan en su plataforma. El cofundador de Apple además afirmó que YouTube debería haber eliminado los videos de estafas de Bitcoin.

Fuente de la imagen: Shutterstock

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