Los bancos chinos aclaran sobre el congelamiento de cuentas criptográficas a pesar de la prohibición de criptografía de Alipay el año pasado

por Infoblock

Se rumoreaba que los bancos de China estaban congelando las cuentas de los clientes que tenían un historial asociado con la compra y venta de CRIPTOMONEDAS.

Sin embargo, según un informe reciente, los bancos chinos han aclarado que este no es el caso y que no están cerrando ninguna orden legal para las cuentas criptográficas.

China Merchants Bank, Bank of China, Agricultural Bank of China, ha respondido con: «Siempre que la operación sea legal, el canal es legal, la fuente de moneda virtual es legal, la página admite el servicio de tarjetas bancarias, los fondos de ningún usuario serán congelado voluntariamente a menos que involucre casos relacionados ilegalmente, como lavado de dinero y fraude ”.

En octubre de 2019, el Centro de seguridad de Alipay escribió en Weibo diciendo: «Siempre que haya una página de pago de Alipay, y deba operarse legalmente, no habrá congelación de fondos».

Sin embargo, Alipay mencionó explícitamente que la plataforma de pago completamente prohibido todas las transacciones de pago relacionadas con Bitcoin y otras criptomonedas.

Como se menciona en un hilo de Twitter, Alipay tuiteó, «Si se identifica alguna transacción relacionada con bitcoin u otras monedas virtuales, @Alipay detiene inmediatamente los servicios de pago correspondientes».

Intercambios de Binance y cripto en China

Binance también anunció casi al mismo tiempo el año pasado que el intercambio ha comenzado a aceptar monedas fiduciarias a través de servicios de pago, Alipay y WeChat.

Según CCTV, un medio estatal chino, Binance ha sido permitiendo usuarios locales para comerciar con criptomonedas, a pesar de la prohibición de las monedas digitales en el país desde 2017.

Un periodista en Beijing pudo crear una cuenta en la plataforma china de Binance (binancezh.com) e inmediatamente tener acceso al comercio de Bitcoin y criptomonedas. El periodista pudo crear una cuenta y verificar con todos los documentos de identidad proporcionados en la aplicación móvil de Binance sin dificultad.

Binance respondió más tarde con una afirmación de que su aplicación no es accesible en China y que el sitio solo se usó para pruebas.

Lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude

El banco central chino ha anunciado una nueva multa relacionada con las leyes contra el lavado de dinero durante el primer trimestre de este año, intensificando los esfuerzos contra el lavado de dinero. Los esfuerzos contra el lavado de dinero en los tiempos cambiantes de las nuevas monedas pueden ser un desafío con las nuevas tecnologías emergentes.

En el Distrito Sur de Nueva York, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos anunció que el Tribunal de Distrito de EE. UU. Emitió una orden de consentimiento para una orden judicial permanente contra un hombre de solicitar a 13 personas que negociaran derivados de divisas extranjeras (forex).

La CFTC enfatizó que las órdenes que exigen el reembolso de fondos a las víctimas no siempre pueden resultar en la recuperación de todo el dinero perdido, ya que los acusados ​​pueden no tener fondos o activos suficientes. La CFTC continúa sus esfuerzos para proteger a los clientes y responsabilizar a los malhechores.

Fuente de la imagen: Shutterstock

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