Los archivos de FinCEN de EE. UU. Muestran que Deutsche Bank encabeza la lista de transacciones sospechosas, así que reduzca un poco a Bitcoin

por Infoblock

Ha salido a la luz nueva evidencia de que el banco central alemán, Deutsche Bundesbank, facilitó más de un billón de euros en transacciones sospechosas que habían sido señaladas por las autoridades gubernamentales de Estados Unidos.


La emisora ​​alemana Deutsche Welle ha informado que documentos filtrados supuestamente muestran que Deutsche Bank ha facilitado más de la mitad de las transacciones sospechosas de 2 billones de euros que habían sido señaladas por la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en los últimos veinte años.

Los archivos de FinCEN son el resultado de una extensa investigación internacional sobre lavado de dinero y delitos financieros. Los documentos muestran que entre 1999 y 2017, $ 1.3 billones de $ 2 billones en transacciones filtradas que fueron marcadas como sospechosas pasaron a través de Deutsche Bank.

Según CNBC el 21 de septiembre, los documentos filtrados contenían informes de actividades sospechosas que los bancos y otras instituciones financieras presentaron ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU., O FinCEN. Las firmas financieras están obligadas por ley a alertar a los reguladores cuando detecten actividades que puedan ser sospechosas, como lavado de dinero o violaciones de sanciones. CNBC señala que estos documentos no son necesariamente evidencia de ninguna conducta criminal.

Deutsche Bank emitió un comunicado en su sitio web el 20 de septiembre en respuesta a estos hallazgos. El banco central alemán afirmó que los incidentes que han salido a la luz en los documentos ya han sido investigados y resueltos con la total cooperación de Deutsche Bank.

Según la declaración:

“Los problemas ya han sido investigados y condujeron a resoluciones regulatorias en las que se reconoció públicamente la cooperación y reparación del banco. Cuando fue necesario y apropiado, se aplicó la gestión de consecuencias. En la medida en que la información a la que hace referencia el ICIJ se derive de los RAS, debe tenerse en cuenta que se trata de información que los bancos identifican y presentan de manera proactiva a los gobiernos de conformidad con la ley. Los SAR son alertas de problemas potenciales, no hechos probados «.

Deutsche Bank, Bitcoin, Jeffrey Epstein

A pesar de la declaración de Deutsche Bank, se ha descubierto anteriormente que el banco central alemán ha facilitado transacciones financieras que violan las sanciones de Estados Unidos. En 2015, el banco acordó pagar multas por valor de 258 millones de euros por hacer negocios con países sancionados por Estados Unidos, incluidos Irán y Siria.

En julio, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York abofeteó a Deutsche Bank con una multa de $ 150 millones de euros, Bitcoin Community se apresuró a señalar las deficiencias del banco institucional en la financiación del traficante sexual infantil internacional Jeffrey Epstein.

CNBC informó que la institución bancaria financiera fue multada con 150 millones de euros por sus «importantes fallas de cumplimiento» y por realizar negocios con Epstein, aunque estaban al tanto de sus acusaciones anteriores. Según el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, el banco había procesado cientos de transacciones de un millón de euros que eran cuestionables, y eso debería haber llevado al banco central alemán a investigar más a fondo la historia de Epstein.

La comunidad de Bitcoin se apresuró a señalar la falta de juicio de Deutsche Bank. Indicaron en plataformas de redes sociales como Reddit que los banqueros financieros de Wall Street generalmente descartan a Bitcoin como un simple facilitador de pagos por actividades terroristas, comportamiento delictivo ilícito y comercio de drogas, pero ese «banco idiota», Deutsche Bank, simplemente se conformó con una multa de 150 millones de euros por ayudar a Epstein a financiar esclavos sexuales infantiles.

Los defensores de Bitcoin estipulan que hay mucho lavado de dinero en curso con los servicios financieros tradicionales. De acuerdo a Chainalysis, se realizaron más de $ 1 billón de transacciones en criptomonedas en 2019, pero solo se descubrió que el 1,1% de ellas eran ilícitas.

Además, un informe oficial publicado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México indica que el sector bancario del G7 que comprende los principales bancos Santander, BBVA, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank e Inbursa, fue la más propensa a las operaciones de lavado de dinero, a pesar de estar muy regulada.

Fuente de la imagen: Shutterstock

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