LocalBitcoins implementa las herramientas de seguimiento impulsadas por blockchain de Elliptic para una vigilancia mejorada

por Infoblock

La plataforma líder de comercio de Bitcoin entre pares (P2P) LocalBitcoins tiene asociado con Elliptic, un proveedor global de soluciones de gestión de riesgos de activos criptográficos, para controlar el dolor de cabeza de su uso ilegal a través de herramientas de monitoreo habilitadas por blockchain.

Elliptic ha tenido la reputación de ofrecer soluciones de cumplimiento de cifrado a empresas e instituciones cripto-financieras empresariales.

Detección de transacciones criptográficas

A través de la colaboración estratégica, LocalBitcoins, con sede en Finlandia, cumplirá con las regulaciones, como conocer a su cliente (KYC) y la Quinta Directiva de Lavado de Dinero de la Unión Europea (5AMLD). La plataforma P2P utilizará Elliptic Lens y Elliptic Navigator para filtrar carteras y transacciones criptográficas, respectivamente.

Según un reciente análisis por la compañía de inteligencia de criptomonedas CipherTrace, LocalBitcoins ha sido un mercado popular para recibir fondos ilegales. Por lo tanto, busca eliminar esta reputación implementando las herramientas de monitoreo de blockchain.

Las transacciones sospechosas continúan causando estragos en el espacio criptográfico. Sin embargo, las soluciones basadas en blockchain se promocionan como revolucionarias. Por ejemplo, CipherTrace tiene desvelado un modelo de puntuación de riesgo predictivo para detectar el lavado de dinero de las criptomonedas.

Controles contra el blanqueo de capitales

Según el cofundador y científico jefe de Elliptic, Tom Robinson, las plataformas P2P en el espacio criptográfico no se han quedado atrás. Están logrando avances notables en la adopción de nuevas medidas regulatorias al iniciar controles contra el lavado de dinero más estrictos y habilitados por la tecnología.

Añadió: «Al elegir Elliptic, LocalBitcoins ha demostrado su compromiso de eliminar el uso ilícito de su plataforma».

Por parte del CEO de LocalBitcoins, Sebastian Sonntag, reconoció, “Elliptic nos permitirá alcanzar los niveles más altos de cumplimiento mientras aumenta la eficiencia operativa y reduce los costos. Continuaremos invirtiendo fuertemente en AML y KYC para mantener una plataforma segura y confiable para nuestros valiosos clientes «.

Fuente de la imagen: Shutterstock

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