Las autoridades de Texas abofetean al «Papa de Bitcoin» y a los pájaros de la divisa con una orden de cese y desistimiento por plan de inversión fraudulenta

por Infoblock

La Junta de Valores del Estado de Texas ha emitido una orden de emergencia de cese y desistimiento contra el comerciante «Bitcoin Pope», bajo acusaciones de inversiones fraudulentas en criptomonedas.

Según la evidencia presentada por el comisionado de Valores de Texas, Travis J. Iles, Eric Balusek, junto con su asociado Kumar Gondesi, habían estado promoviendo servicios de inversión en criptomonedas engañosos a través de su empresa, Forex Birds. Los dos comerciantes ofrecieron servicios de inversión a través del programa de comercio de criptomonedas de Forex Birds, garantizando a los suscriptores una «ganancia del cien por ciento» en ganancias monetarias.

La Junta de Valores de Texas también nombró a la empresa matriz de Forex Birds, Pek Universe, en la orden de cese y desistimiento, por prometer falsamente que con una inversión mínima de $ 500, los clientes potenciales también podrían obtener un beneficio del 1,4% en un período de 10 días. como gana una tarifa de afiliado del 5%.

Forex Birds afirmó estar afiliado al gigante de intercambio global Forex y aprovechar los servicios de UBS como proveedores de liquidez. Supuestamente ofreció servicios de valores engañosos en Dallas, Texas, solicitando inversores potenciales a través de dos sitios web de inversión. Además, respaldó su legitimidad afirmando estar registrada en las Comisiones de Valores e Inversiones de Europa y Australia (ASIC). La compañía fraudulenta de inversión en cifrado también dijo que fue verificada por la Autoridad del Servicio Financiero de San Vicente. Después de más investigaciones, la Junta de Valores del Estado de Texas encontró que todas las afirmaciones eran falsas.

La policía de Texas exigió el cierre inmediato de la estafa fraudulenta de inversión en criptomonedas. Se dice que Balusak jugó un papel de liderazgo clave en la gestión de dos sitios web de inversión en cripto que prometían altos rendimientos con bajos riesgos. El «Papa de Bitcoin» supuestamente promocionó los servicios de Forex Birds y dijo que los inversores potenciales podrían obtener una ganancia del 5% después de solo 24 horas de inversión, por una duración de cuatro días.

Si el «Papa de Bitcoin» no cumple con la orden de cese y desistimiento, puede enfrentar hasta 10 años de prisión y recibir una multa de hasta $ 10,000. Dos días después de la emisión de la orden de cese y desistimiento, se informó que Forex Birds todavía estaba en funcionamiento.

Lavado de cripto

Los programas de inversión fraudulentos que promueven el cifrado han estado en el radar de las fuerzas del orden durante bastante tiempo. La semana pasada, un hombre de California fue acusado de conspiración para participar en fraude electrónico, en relación con BitClub Network. Se descubrió que la compañía operaba a través de un esquema Ponzi, engañando falsamente a los inversores al afirmar que las ganancias mineras de Bitcoin podrían generarse a través del grupo de minería de criptomonedas de BitClub Network.

Se dice que la estafa de criptografía fraudulenta generó al menos $ 722 millones.

Fuente de la imagen: Shutterstock

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