La SEC acusa al cabildero Jack Abramoff de fraude por AML Bitcoin ICO

por Infoblock

Cabildero político deshonrado Jack Abramoff y Marcus Andrade, CEO de la Fundación NAC, han sido acusados ​​de fraude por la Securities and Exchange Commission (SEC) por tergiversar el cumplimiento del token AML Bitcoin. La pareja también enfrenta cargos penales con el Departamento de Justicia (DOJ) por lavado de dinero.


La SEC presentó cargos contra Abramoff y Andrade el 25 de junio, por el cargo de realizar una oferta fraudulenta y no registrada de AML Bitcoin, una seguridad de activos digitales que, según los acusados, era una versión nueva y mejorada de Bitcoin.. Los cargos de la SEC se presentan solo unos días después de que el Departamento de Justicia presentó cargos penales contra Andrade y Abramoff por conspiración por delitos graves.

Acusaciones contra AML Bitcoin

Según las quejas de la SEC, desde agosto de 2017 hasta 2018, la Fundación NAC con sede en Nevada, presidida por Andrade, recaudó al menos $ 5.6 millones de más de 2.400 inversionistas en un oferta inicial de monedas (ICO) que luego podría convertirse a AML BitCoin.

Durante este tiempo, Andrade y Ambramoff describieron AML BitCoin como superior al bitcoin original, con tecnología antilavado de dinero (AML), antiterrorista y resistente al robo incorporada en el token de la propia «cadena de bloques pública regulada de forma privada» de NAC. Los reguladores de EE. UU. Afirman que, en realidad, no existía ninguna de las características promocionadas y que el desarrollo de AML BitCoin y su cadena de bloques aún estaba en su infancia.

Si bien Abramoff no fue nombrado en los cargos criminales originales por el Departamento de Justicia, los cargos de la SEC han revelado que ese cabildero deshonrado Abramoff ayudó a Andrade con la promoción que resultó ser falsa. Además de mentir a los inversores sobre los desarrollos técnicos de AML Bitcoin, Andrade también supuestamente utilizó millones de euros en fondos de inversores para uso personal y compras.

“Alegamos que estos acusados ​​engañaron repetidamente a los inversores para que financiaran tecnología inexistente, afirmando falsamente que la tecnología haría más seguras las transacciones de activos digitales”, dijo Kristina Littman, jefa de la Unidad Cibernética de la División de Cumplimiento de la SEC. «Los inversores tienen derecho a recibir información veraz para que puedan tomar decisiones de inversión plenamente informadas».

La Fiscalía Federal para el Distrito Norte de California también anunció acciones criminales paralelas contra Andrade y Abramoff, acusando además a Andrade de fraude electrónico ya Abramoff de conspiración para cometer fraude electrónico y violaciones de divulgación de cabildeo.

Fuente de la imagen: Shutterstock

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