La búsqueda policial del intercambio de cifrado Coinbit de Corea del Sur encuentra una manipulación del volumen comercial del 99%

por Infoblock

Coinbit, el tercer intercambio de criptomonedas más grande de Corea del Sur, se ha encontrado en problemas con las autoridades por supuesta manipulación de arbitraje de Bitcoin (BTC). Ondulación (XRP) y el volumen de transacciones de Ethereum (Eth).

Juego sucio detectado

La Agencia de la Policía Metropolitana de Seúl alega que Coinbit ha obtenido ingresos injustos por una suma de 100 mil millones de wones, aproximadamente $ 84 millones luego del engaño del 99% del volumen comercial de criptomonedas como Ripple (XRP), Ethereum (ETH) y Bitcoin (BTC).

Tras un aviso de información privilegiada sobre los sucesos maliciosos en Coinbit en mayo, la policía se puso en acción confiscando hardware y registrando las propiedades de Coinbit, incluida la oficina central de cambio.

Las autoridades revelaron que reunieron pruebas concretas contra el propietario de Coinbit, Choi Mo, y el equipo de gestión por manipular el precio de mercado e inflar el volumen comercial utilizando una táctica llamada transacciones en bicicleta, mediante la cual se utilizaron múltiples cuentas fantasmas para comprar y vender monedas dentro del intercambio. Este engaño se deshizo después de que el 99% de las ventas totales resultaran ser transacciones sin detalles de retiro y depósito.

Las auditorías de Coinbit quieren

El tratamiento contable cambiario se ha considerado poco claro. Esto se debe a que recibió un rechazo de la opinión del organismo de control monetario de la nación, el Servicio de Supervisión Financiera, luego de que publicara su informe de auditoría en abril.

Un asesor fiscal señaló:

«El rechazo de opiniones sobre auditorías externas significa que las operaciones de la empresa son estúpidas y la contabilidad de la empresa es prácticamente poco confiable».

Coinbit, por lo tanto, está acusado de lavado de dinero, ya que implica la compra y venta de un activo para proporcionar información engañosa al mercado. Ha sido un problema grave en el espacio criptográfico, ya que los intercambios están acusados ​​de participar en este acto.

Corea del Sur busca agilizar el campo blockchain / cripto porque está avanzando continuamente en este sector. Por ejemplo, reveló la creación de un panel asesor legal para acelerar su moneda digital del banco central (CBDC) lanzamiento en junio. Además, un millón de conductores están usando licencias de conducir basadas en blockchain en esta nación.

Fuente de la imagen: Shutterstock

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