Hombre de California se declara culpable de ejecutar cajeros automáticos de Bitcoin ilegales y lavado de dinero

por Infoblock

El Departamento de Justicia de EE. UU. Aceptó la declaración de culpabilidad de un hombre de California por operar un negocio ilegal de lavado de dinero y Bitcoin.

De acuerdo con un acuerdo de culpabilidad presentado el miércoles 22 de julio en un tribunal federal, Kais Mohammad, de 36 años, también comúnmente reconocido como «Superman 29», acordó declararse culpable de un cargo de lavado de dinero operativo, negocios de transmisión de dinero sin licencia y no mantener un programa ALD (anti-lavado de dinero) efectivo.

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Los investigadores federales revelaron que Mohammed poseía y operaba HeroCoin, que era un negocio ilegal de servicios monetarios en moneda digital, que intercambiaba criptomonedas Bitcoin por efectivo y cobraba tasas de comisión de hasta un 25% que estaban «significativamente por encima» de la tasa del mercado.

La compañía también operaba quioscos de cajeros automáticos de Bitcoin en múltiples centros minoristas, incluidas tiendas de conveniencia, estaciones de servicio y centros comerciales en los condados de San Bernardino, Riverside, Los Ángeles y Orange. Dichos quioscos permitían a los clientes vender Bitcoin a cambio de efectivo o comprar Bitcoin con efectivo que se distribuiría en el sitio.

Los fiscales afirmaron que Mohammad sabía que al menos algunos de los fondos de sus clientes se obtuvieron mediante actividades ilegales.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Mohammad admitió haber intercambiado más de $ 25 millones a través de la firma.

Los fiscales alegaron que Mohammad intencionalmente no registró la empresa en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) o desarrollar un programa eficaz contra el blanqueo de capitales.

Los fiscales también afirmaron que, al ser un exbanquero, Mohammad estaba al tanto, pero ignoró las regulaciones relacionadas con los requisitos de informes para los intercambios de divisas digitales. Las regulaciones requerían que Mohammad informara los cambios de divisas superiores a $ 10,000 o cualquier transacción de más de $ 2,000 que involucre a clientes sospechosos de estar involucrados en actividades delictivas. Pero Mohammed ignoró el cumplimiento de estas regulaciones.

Según los registros judiciales, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley realizaron varias transacciones con Mohammad como una forma de llevar a cabo sus investigaciones. Un agente encubierto compró un valor de $ 14,500 en criptomonedas de Bitcoin durante tres transacciones sucesivas en un quiosco de cajeros automáticos de Bitcoin ubicado en Lakewood.

Según la oficina del fiscal de EE. UU., Mohammad se reunió una vez más en persona con agentes encubiertos que se representaron a sí mismos que trabajaban en un ‘bar de karaoke, que empleaba a mujeres hermosas de Corea que entretenían a los hombres de varias maneras, incluida la actividad sexual. Mohammed acordó aceptar $ 16,000 en efectivo de uno de los agentes encubiertos a cambio de Bitcoin, informaron los fiscales.

Los fiscales alegaron que Mohammed no presentó los informes de transacciones de divisas requeridos ni un informe de actividad sospechosa, en relación con los intercambios que involucraron a los agentes encubiertos.

Hasta el momento, no se ha programado una fecha de audiencia para que Mohammad se declare culpable. Se enfrenta a una sentencia máxima de 30 años en una prisión federal. Aceptó renunciar a la criptomoneda, el efectivo y 17 cajeros automáticos de Bitcoin que utilizó para sus operaciones comerciales.

Criptomoneda lavada con servicios de Exchange

El informe de Chainalysis revela que la mayoría de las criptomonedas conectadas de forma criminal se lavan en servicios básicos de intercambio en línea. En 2018, las criptomonedas doge ascendieron a más de $ 1 mil millones y se lavaron simplemente depositándolas en intercambios de activos digitales y comercializándolas. Los lavadores de dinero utilizaron otros p2p (peer-to-peer) servicios de intercambio para limpiar un 12% adicional de sus ganancias ilegales. Esto implica que más del 75% de las criptomonedas ilegales se movieron a través de un servicio de intercambio en línea en 2018.

La mayoría del dinero ilícito fluyó a través de intercambios de igual a igual o intercambios de cifrado, y otros fluyeron a través de servicios de conversión como sitios de juegos de azar, servicios de mezcla y cajeros automáticos de Bitcoin.

La mayoría de las monedas digitales se adquirieron pirateando directamente los intercambios de cifrado. En 2018, se robaron alrededor de $ 36 millones de Ethereum a través de estafas de salida, esquemas Ponzi o phishing.

Fuente de la imagen: Shutterstock

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