FinCEN golpeó al primer mezclador de Bitcoin con una multa de $ 60 millones en una ofensiva contra el lavado de dinero

por Infoblock

La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha acusado a un operador de mezcla de Bitcoin con una multa civil de dinero de $ 60 millones por violar las regulaciones contra el lavado de dinero.

El barajado de Bitcoin salió mal

Larry Dean Harmon fue arrestado y acusado de proporcionar negocios de servicios monetarios no registrados de 2014 a 2020. Operando bajo Helix y Coin Ninja, contribuy√≥ como fundador y operador principal. Ambas plataformas proporcionaron servicios de comercio de Bitcoin y mezcladores de divisas virtuales. Actualmente, adem√°s de ser multado con una multa de $ 60 millones, Harmon tambi√©n enfrenta cargos de conspiraci√≥n para lavado de dinero y operaci√≥n de ¬ęun negocio de transmisi√≥n de dinero sin licencia¬Ľ.

Seg√ļn el anuncio de FinCEN, Harmon lav√≥ m√°s de $ 300 millones en Bitcoin (BTC) y permiti√≥ el tr√°fico de drogas, armas y pornograf√≠a infantil mediante la promoci√≥n de los servicios de Helix como mezclador de Bitcoin a trav√©s de la web oscura. Los funcionarios de la ley de EE. UU. Tambi√©n estipularon que se procesaron m√°s de 365,000 transacciones de Bitcoin a trav√©s de Helix.

Adem√°s de promover los servicios de Helix a trav√©s de su papel como principal intercambiador de criptomonedas, Harmon tambi√©n actu√≥ como director ejecutivo de Coin Ninja, que supuestamente ofrec√≠a negocios de servicios monetarios no registrados. Seg√ļn el informe:

‚ÄúLa investigaci√≥n de FinCEN revel√≥ que el Sr. Harmon viol√≥ intencionalmente los requisitos de registro, programa y presentaci√≥n de informes de la Ley de Secreto Bancario (BSA) al no registrarse como Negocios de Servicios Monetarios (MSB), al no implementar y mantener un efectivo anti-lavado de dinero programa y no informar actividades sospechosas ¬ę.

Seg√ļn los cargos de FinCEN, Harmon fue deliberada y conscientemente en contra del marco regulatorio de la Ley de Secreto Bancario, realizando negocios con narcotraficantes y falsificadores mediante la conversi√≥n e intercambio de Bitcoin a trav√©s de diferentes t√©cnicas. FinCEN tambi√©n alega que el operador de mezcla de Bitcoin ocult√≥ las actividades il√≠citas al eliminar activamente la informaci√≥n del cliente que recopil√≥ a trav√©s de Helix.

¬ŅQu√© es un mezclador de Bitcoin?

La mezcla de Bitcoin es t√≠picamente una soluci√≥n que se utiliza para minimizar los riesgos de realizar transacciones con BTC en l√≠nea, a trav√©s de un sistema de ¬ęcambio de moneda virtual¬Ľ. Ofrece servicios que tienen como objetivo proporcionar anonimato y privacidad al remitente al intercambiar el BTC de uno con el BTC de otros. La privacidad proporcionada por los algoritmos de mezcla de Bitcoin permite a los inversores de BTC realizar transacciones de forma segura en la web, sin ser detectados por los delincuentes que buscan robar sus fondos criptogr√°ficos.

Desafortunadamente, aunque la mezcla de Bitcoin puede brindar seguridad en línea a los inversores y a los tenedores de monedas virtuales, los delincuentes también la han aprovechado en ciertos casos para promover sus actividades ilícitas de manera anónima.

Fuente de la imagen: Shutterstock

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