FinCEN golpeó al primer mezclador de Bitcoin con una multa de $ 60 millones en una ofensiva contra el lavado de dinero

por Infoblock

La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha acusado a un operador de mezcla de Bitcoin con una multa civil de dinero de $ 60 millones por violar las regulaciones contra el lavado de dinero.

El barajado de Bitcoin salió mal

Larry Dean Harmon fue arrestado y acusado de proporcionar negocios de servicios monetarios no registrados de 2014 a 2020. Operando bajo Helix y Coin Ninja, contribuyó como fundador y operador principal. Ambas plataformas proporcionaron servicios de comercio de Bitcoin y mezcladores de divisas virtuales. Actualmente, además de ser multado con una multa de $ 60 millones, Harmon también enfrenta cargos de conspiración para lavado de dinero y operación de «un negocio de transmisión de dinero sin licencia».

Según el anuncio de FinCEN, Harmon lavó más de $ 300 millones en Bitcoin (BTC) y permitió el tráfico de drogas, armas y pornografía infantil mediante la promoción de los servicios de Helix como mezclador de Bitcoin a través de la web oscura. Los funcionarios de la ley de EE. UU. También estipularon que se procesaron más de 365,000 transacciones de Bitcoin a través de Helix.

Además de promover los servicios de Helix a través de su papel como principal intercambiador de criptomonedas, Harmon también actuó como director ejecutivo de Coin Ninja, que supuestamente ofrecía negocios de servicios monetarios no registrados. Según el informe:

“La investigación de FinCEN reveló que el Sr. Harmon violó intencionalmente los requisitos de registro, programa y presentación de informes de la Ley de Secreto Bancario (BSA) al no registrarse como Negocios de Servicios Monetarios (MSB), al no implementar y mantener un efectivo anti-lavado de dinero programa y no informar actividades sospechosas «.

Según los cargos de FinCEN, Harmon fue deliberada y conscientemente en contra del marco regulatorio de la Ley de Secreto Bancario, realizando negocios con narcotraficantes y falsificadores mediante la conversión e intercambio de Bitcoin a través de diferentes técnicas. FinCEN también alega que el operador de mezcla de Bitcoin ocultó las actividades ilícitas al eliminar activamente la información del cliente que recopiló a través de Helix.

¿Qué es un mezclador de Bitcoin?

La mezcla de Bitcoin es típicamente una solución que se utiliza para minimizar los riesgos de realizar transacciones con BTC en línea, a través de un sistema de «cambio de moneda virtual». Ofrece servicios que tienen como objetivo proporcionar anonimato y privacidad al remitente al intercambiar el BTC de uno con el BTC de otros. La privacidad proporcionada por los algoritmos de mezcla de Bitcoin permite a los inversores de BTC realizar transacciones de forma segura en la web, sin ser detectados por los delincuentes que buscan robar sus fondos criptográficos.

Desafortunadamente, aunque la mezcla de Bitcoin puede brindar seguridad en línea a los inversores y a los tenedores de monedas virtuales, los delincuentes también la han aprovechado en ciertos casos para promover sus actividades ilícitas de manera anónima.

Fuente de la imagen: Shutterstock

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