Ex empleado de Microsoft condenado por fraude fiscal de Bitcoin de USD 10 millones

por Infoblock

Un ex empleado de Microsoft enfrenta nueve años de prisión por defraudar a la empresa de tecnología de más de $ 10 millones en moneda digital, utilizando un mezclador de Bitcoin en el proceso para cubrir sus huellas y ofuscar los fondos.

Volodymyr Kvashuk, un ciudadano ucraniano de 26 años, ha sido condenado por 18 delitos graves que cometió como ingeniero de software en Microsoft. Kvashuk fue responsable de probar la plataforma de ventas en línea y usó su acceso interno para obtener códigos de “valor almacenado en moneda” (CSV) y tarjetas de regalo. Luego procedió a revenderlos en Internet.

Las ventas generaron millones de euros de ganancias, que luego utilizó para comprar una casa de lujo de $ 1.6 millones y un Tesla.

Para cubrir sus huellas, Kvashuk usó las cuentas de correo electrónico de prueba de sus colegas para que pareciera que habían comprado las tarjetas de regalo digitales. También utilizó un mezclador de Bitcoin para ocultar las ganancias obtenidas, enmascarando la fuente de los fondos y cubriendo sus huellas.

Kvashuk transfirió $ 2.8 millones en Bitcoin a sus propias cuentas bancarias. Afirmó que se trataba de obsequios que le dio un pariente, eludiendo las declaraciones de impuestos, ya que los obsequios no están sujetos a impuestos por ley en los EE. UU.

Por sus delitos de fraude fiscal, lavado de dinero, robo de identidad y fraude de dispositivos de acceso, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos también acusó a Kvashuk de $ 8,344,586 en restitución. El ex empleado de Microsoft también enfrenta una posible deportación de Estados Unidos por sus delitos.

Al hablar sobre el asunto, el agente especial a cargo del IRS-CI, Ryan Korner, dijo:

“Los actos criminales de Kvashuk de robar a Microsoft, y la posterior presentación de declaraciones de impuestos falsas, es el primer caso de Bitcoin del país que tiene un componente impositivo. En pocas palabras, la sentencia de hoy demuestra que no puede robar dinero a través de Internet y cree que Bitcoin ocultará sus comportamientos delictivos «.

Se dice que el caso de Kvashuk es el «primer caso de Bitcoin que tiene un componente fiscal» de EE. UU. Mediante el uso de un mezclador de Bitcoin, pudo lavar sus fondos y ocultar la fuente de ellos. Aunque los mezcladores de Bitcoin se utilizan a menudo para proteger la privacidad de los inversores preocupados por tener sus identidades y transacciones expuestas en el blockchain, también han sido aprovechados en ciertos casos por delincuentes.

Además, como las actividades ilícitas del desarrollador se llevaron a cabo antes de 2019, la elección de Kvashuk de presentar sus bitcoins como regalo si realmente fuera uno no habría dado lugar a sanciones regulatorias.

Sin embargo, desde 2019, el IRS ha modificado sus declaraciones de impuestos para incluir criptoactivos con el fin de disminuir las estafas de evasión fiscal. Según el Aviso 2014-21, la declaración de impuestos incluye un cuadro que hace imperativo que uno declare si ha vendido, recibido, intercambiado o adquirido un interés financiero en forma de monedas virtuales en 2020.

Según la ley fiscal de EE. UU., Las monedas digitales como Bitcoin, Ethereum y XRP ahora están sujetas a impuestos, ya que se consideran propiedad. Con el auge de todo lo que es cripto y blockchain, EE. UU. Está tomando medidas para integrar las políticas reguladoras de cripto en su agenda.

Fuente de la imagen: Shutterstock

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