El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Florida emitió una decisión sobre la designación de Tornado Cash por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El caso, identificado como Caso 3:22-cv-20375-TKW-ZCB, giró en torno a la designación de Tornado Cash en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). La IEEPA autoriza al presidente a declarar emergencias nacionales para hacer frente a amenazas extranjeras inusuales a la seguridad nacional, la política exterior o la economía de los Estados Unidos. Utilizando esta autoridad, el presidente había declarado emergencias nacionales relacionadas con actividades extranjeras maliciosas cibernéticas y el programa de misiles nucleares de Corea del Norte.
Tornado Cash, un servicio que utiliza contratos inteligentes en la cadena de bloques Ethereum para proporcionar cierto grado de anonimato a las transacciones, fue designado por la OFAC el 8 de agosto de 2022 y luego redesignado el 8 de noviembre de 2022. Esta designación fue impugnada por los demandantes. que son usuarios y una organización sin fines de lucro que defiende las criptomonedas. Argumentaron que la designación de la herramienta de software central de Tornado Cash excedía la autoridad legal de la OFAC ya que es un mero código de computadora y ninguna entidad extranjera tiene un “interés de propiedad” legalmente reconocido. La designación enumeraba 91 direcciones de Internet afiliadas a Tornado Cash, con el objetivo de bloquear y prohibir transacciones a través de estas direcciones.
La decisión del Tribunal confirmó la designación de la OFAC. Rechazó el argumento de los demandantes, afirmando que el lenguaje operativo en la IEEPA es “cualquier interés”, no “interés de propiedad” o “interés de propiedad”. Según el Tribunal, los fundadores, desarrolladores y la Organización Autónoma Descentralizada de Tornado Cash (DAO) tienen un “interés” beneficioso indirecto a través del uso del servicio, lo que aumenta el valor del token de gobernanza de Tornado Cash, TORN. El Tribunal explicó que un mayor uso de Tornado Cash aumenta el valor de TORN, en manos de estas entidades, y por lo tanto establece un “interés” financiero para los propósitos de la IEEPA.
Además, el Tribunal concluyó que la decisión de la OFAC no fue arbitraria ni caprichosa y estaba adecuadamente justificada en función de la lógica de los asuntos exteriores, particularmente dada la participación de Tornado Cash en el lavado de criptomonedas en beneficio del gobierno de Corea del Norte. El Tribunal también desestimó los reclamos de los demandantes sobre la Primera Enmienda, afirmando que la designación no implicaba los derechos de los demandantes según la Primera Enmienda, ya que hay otras herramientas de privacidad disponibles para ellos.
En conclusión, el Tribunal denegó la moción de los demandantes para un juicio sumario y concedió la moción contraria de los demandados para un juicio sumario, confirmando así la designación de Tornado Cash por parte de la OFAC bajo la IEEPA. Esta sentencia subraya los desafíos legales que enfrentan los servicios blockchain centrados en la privacidad a la luz de las preocupaciones de seguridad nacional y política exterior.
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