El sector bancario del G7 presenta un mayor riesgo de lavado de dinero que la criptoindustria, informa la inteligencia financiera de México

por Infoblock

Según un informe oficial publicado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, el sector bancario del G7 que comprende los principales bancos Santander, BBVA, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank e Inbursa — fue la más propensa a las operaciones de lavado de dinero, a pesar de ser la más regulada.

¿Quiénes corren mayor riesgo de lavado de dinero?

Bancos conectado a La actividad cambiaria también ocuparon un lugar tan alto en términos de blanqueo de capitales. esquemas. El informe, que representó los resultados de el segundo Riesgo Nacional Evaluación (NRA), discussed blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Detallaba que había cuatro sectores dentro de la industria financiera que estaban en mayor riesgo de actividades ilícitas de blanqueo de capitales.

Las cuatro categorías eran banca del G7, corretaje casas casas de cambio y banca múltiple instituciones con operaciones comerciales, como compartido por El Economista. Entre las cuatro sectores delineados, el que tenía el mayor riesgo de actividad fraudulenta fue el sector bancario del G7, que se tradujo en aproximadamente 80% de los activos del sector bancario.

El informe de la UIF de México también separó los niveles de riesgo para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en cuatro categorías, dependiendo de la magnitud del fraude: baja, media, media-alta y alto riesgo. El sector financiero más regulado, la «banca del G7 grupo «clasificado entre los de mayor riesgo para lavado de dinero.

Las estafas criptográficas son más fáciles de rastrear que las fiat

Aunque parece haber un escepticismo creciente ese industrias fintech y cripto siempre se aprovechan para esquemas de lavado de dinero y estafa monetarias, los dos sectores fueron superados por el sector bancario tradicional en términos de riesgo de lavado de activos. El 2020 Unidad de Inteligencia Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público El informe no asignó una clasificación de riesgo para la industria fintech.

Durante un panel en curso organizado por la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros en agosto, Paxful Directora de cumplimiento Lana Schwartzmann mencionado que hay ventajas en adoptar criptomoneda en un mundo fiat tradicional. Ella hizo referencia al infame Hack de Bitcoin en Twitter y declaró que debido al rastro digital dejado por las criptomonedas, el fraude de activos digitales es más fácil de rastrear que el fiat. Si hubiera sido un atraco de dinero tradicional, la investigación no se habría resuelto tan rápido.

Twitter robo de Bitcoin

El Bitcoin de Twitter (BTC) hack, que retenida el centro de atención de los medios en julio, giró en torno a la narrativa de Tres hombres que se apoderaron de Twitter y generaron más de $ 100,000 en Bitcoin fondos pirateando las cuentas de figuras mundialmente conocidas como Elon Musk, Bill Gates, Kanye West, Joe Biden y más.

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