El regulador canadiense cobra a los ejecutivos de Coinsquare por la manipulación del mercado de criptomonedas

por Infoblock

La Comisión de Valores de Ontario (OSC), el regulador de mercado más grande de Canadá, ha liquidado los cargos con el intercambio de criptomonedas Coinsquare. Los ejecutivos de la empresa de intercambio de cifrado con sede en Toronto no solo acordaron apartarse de la empresa, sino también pagar sanciones administrativas como parte de un acuerdo con el regulador. La comisión encontró que el intercambio de criptomonedas se había involucrado en la manipulación del mercado, lo que es una violación de la ley de valores de Ontario.

Ciberdelito extraño en el mercado de criptomonedas

En una audiencia celebrada el 21 de julio, la Comisión de Valores de Ontario aprobó un acuerdo alcanzado entre el regulador y Coinsquare. Como parte del acuerdo, el presidente de Coinsquare, Virgile Rostand, y el director ejecutivo, Cole Diamond, admitieron haber autorizado la manipulación del mercado a través de informes de volúmenes de comercio inflados. Además, Diamond admitió haber tomado represalias contra un denunciante interno que, según los informes, planteó varias preocupaciones sobre la práctica.

Como resultado, Rostand y Diamond acordaron renunciar a sus cargos y pagaron multas de $ 900,000 y $ 1 millón respectivamente, dijo el regulador.

A Rostand y Diamond también se les ha prohibido actuar como directores y registrantes durante tres años. Esto significa que no pueden influir en la gestión de la empresa durante el período indicado. Felix Mazer, Director de Cumplimiento de Coinsquare, también fue acusado de no cumplir con los deberes de su papel crucial como CCO. Como parte del acuerdo, Mazer también renunció a su cargo y pagó $ 50,000 al regulador. También se le ha prohibido a Mazer actuar como oficial de un registrante o una dirección durante un año.

Como empresa, Coinsquare también debe pagar $ 200,000.

El regulador ha ordenado a Coinsquare obtener una nueva administración y buscar el cumplimiento de la IIROC (Organización Reguladora de la Industria de Inversiones de Canadá) y otras regulaciones. También se le ordenó a la compañía de criptomonedas que cree un programa de denuncia de irregularidades independiente, una junta directiva independiente e implemente procesos para garantizar que su plataforma comercial se alinee con las leyes de valores.

Según el regulador, Coinsquare se involucró en la manipulación del mercado al inflar el 90% de sus volúmenes de operaciones con operaciones falsas entre julio de 2018 y diciembre de 2019.

El director de ejecución de la OSC, Jeff Kehoe, dijo que el acuerdo es un hito importante, ya que marca la primera vez que una empresa ha sido sancionada según las leyes de 2016 que prohíben las represalias contra un denunciante.

Consecuencias de la manipulación del mercado criptográfico

Los casos de manipulación del mercado de criptomonedas han existido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la manipulación del mercado no es solo una preocupación del mercado de las criptomonedas. La financiación tradicional también sufre el problema. Pero debido a la liquidez del mercado financiero tradicional, es cada vez más difícil detectar las manipulaciones del mercado. Los mercados financieros tradicionales están mucho más regulados que los mercados de criptomonedas. Si bien en los últimos años, las manipulaciones del mercado se han ralentizado en la industria de la criptografía en comparación con los días anteriores, todavía hay una clara evidencia del problema. El espacio criptográfico, que todavía no está regulado en gran medida, sufre mucho. Hay muchos perdedores y muy pocos ganadores de esta situación y los impactos son altamente perjudiciales para la industria de las criptomonedas.

Fuente de la imagen: Shutterstock

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