Durante una entrevista de CNBC en DC Fintech Week, el presidente de la SEC, Gary Gensler, discutió la posible reactivación del intercambio de criptomonedas en quiebra FTX, enfatizando la importancia de operar dentro de los límites legales. El contexto de esto se produce a raíz de la reciente condena por fraude del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, y la quiebra de la empresa el año pasado.
FTX, fundada por Sam Bankman-Fried, fue alguna vez un titán del intercambio de criptomonedas, conocido por su enfoque innovador y su rápido crecimiento en el mundo de las criptomonedas. Sin embargo, su reputación cayó en picada tras las revelaciones de mala gestión financiera y violaciones legales, lo que llevó a declararse en quiebra a finales de 2022. Esta caída puso de relieve los riesgos y las lagunas regulatorias en el floreciente mercado de las criptomonedas.
Los comentarios de Gensler siguieron a informes de que Tom Farley, ex presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York y fundador del intercambio de activos digitales Bullish, era uno de los principales contendientes en la subasta de quiebra para comprar FTX. Gensler aconsejó a cualquiera que esté considerando ingresar al mercado de intercambio de criptomonedas que se centre en ganarse la confianza de los inversores, garantizar una divulgación adecuada y evitar conflictos de intereses, como comerciar contra clientes o hacer un mal uso de sus activos.
La conversación giró hacia la condena de Sam Bankman-Fried por cargos que incluían fraude y lavado de dinero. Se reveló que FTX, que alguna vez fue un intercambio de cifrado líder, había canalizado de manera inapropiada fondos de clientes a su fondo de cobertura hermano, Alameda Research. Alameda, un creador de mercado para FTX, disfrutó de ventajas injustas, como una importante línea de crédito sin garantía e indulgencia en las posiciones comerciales, a diferencia de otros clientes. Sam Bankman-Fried, el joven empresario detrás de FTX, experimentó un giro dramático de los acontecimientos con su reciente condena por múltiples cargos, incluidos fraude y lavado de dinero.
Gensler reforzó el compromiso de la SEC de aplicar las leyes de valores existentes a la industria de la criptografía, afirmando su compatibilidad y solidez. Destacó los desafíos del cumplimiento global en el espacio criptográfico, particularmente con entidades como binance enfrenta acusaciones de reguladores estadounidenses por evadir las reglas. Los comentarios de Gensler también abordaron la necesidad de un cumplimiento más estricto de las sanciones internacionales y las leyes contra el lavado de dinero en el sector de las criptomonedas.
La SEC, bajo el liderazgo de Gensler, ha emprendido activamente acciones legales en el criptoespacio, con más de 150 casos en los últimos seis años. Los casos de alto perfil incluyen aquellos contra Ripple y Grayscale. La postura de la SEC sigue siendo firme sobre la necesidad de que las empresas, incluidos los principales actores como Coinbase, cumplan con las leyes estadounidenses, y Gensler afirma que es indeseable que haya actores fraudulentos o que no cumplan en el mercado.
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