El fundador de FTX enfrenta nuevos cargos, incluido un presunto soborno de $ 40 millones

por Infoblock

El fundador del intercambio de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, enfrenta una nueva acusación de 13 cargos, incluidos cargos de soborno relacionados con un supuesto soborno de $40 millones a un funcionario del gobierno chino. Los cargos se derivan de una presentación judicial del abogado estadounidense Damian Williams, que alega que Bankman-Fried y otras partes dirigieron la transferencia de al menos aproximadamente USD 40 millones en criptomonedas destinadas al beneficio de uno o más funcionarios del gobierno chino. Según los informes, la transacción se realizó para influir e inducir a los funcionarios chinos a descongelar las cuentas de criptomonedas en la empresa afiliada de FTX, Alameda Research, que tenía más de mil millones de euros en criptomonedas.

La presentación judicial alega que las autoridades policiales chinas congelaron ciertas cuentas de Alameda en “dos de los intercambios de criptomonedas más grandes de China” a principios de 2021. Según se informa, Bankman-Fried estaba al tanto del congelamiento y probó numerosos métodos para descongelar las cuentas, incluido el intento de transferir criptomonedas a cuentas fraudulentas en un esfuerzo por eludir las órdenes de congelamiento de China. Después de meses de intentos fallidos de descongelar las cuentas, Bankman-Fried supuestamente dirigió un soborno multimillonario para tratar de descongelar las cuentas. Después de que se descongelaron las cuentas, Alameda supuestamente usó la criptomoneda descongelada para financiar la actividad comercial adicional de Alameda.

No está claro qué intercambios de criptomonedas chinos estaba usando Alameda a principios de 2021, ya que China prohibió oficialmente que los intercambios de criptomonedas brindaran servicios en el país en 2017. Sin embargo, la presentación judicial alega que Bankman-Fried estaba al tanto del congelamiento e intentó eludirlo. a través de varios medios.

Bankman-Fried ya enfrenta cargos penales relacionados con el robo de miles de millones de euros en fondos de clientes de FTX facilitados a través de Alameda Research, así como supuestas donaciones políticas ilegales. Se ha declarado inocente de ocho cargos penales, lo que podría resultar en 115 años de prisión en caso de ser condenado. El juicio de Bankman-Fried está programado para el 2 de octubre de 2023.

FTX es un intercambio de criptomonedas que fue fundado en 2019 por Bankman-Fried y Gary Wang. El intercambio se ha convertido rápidamente en uno de los más grandes del mundo, con un volumen diario de transacciones de más de $10 mil millones. Además de sus servicios de intercambio, FTX también ofrece una gama de otros productos relacionados con criptomonedas, incluidos derivados y acciones tokenizadas. Alameda Research es una empresa afiliada de FTX que se dedica al comercio cuantitativo y la creación de mercado. La firma es conocida por su participación en el espacio DeFi (finanzas descentralizadas) y ha sido un participante activo en el desarrollo de la cadena de bloques Solana.

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