El ex CEO de Nissan pagó criptomonedas por valor de $ 500,000 para huir de los cargos financieros en Japón

por Infoblock

Carlos Ghosn, el ex director ejecutivo y presidente de Nissan Motors, pagó una criptomoneda por valor de casi $ 500,000 para escapar de los cargos criminales que enfrentaba en Japón. Esta pago Fue hecha por su hijo Anthony Ghosn al ciudadano estadounidense Peter Taylor, según Reuters.

Escape en jet privado

Según un expediente judicial de los fiscales estadounidenses, Carlos huyó de Japón a su país natal, el Líbano, a bordo de un jet privado. oculto en una caja de equipo musical.

Se afirma que el pago criptográfico se realizó entre enero y mayo de este año, pero antes de esto, Carlos había transferido $ 862,500 a una empresa vinculada a Peter Taylor en octubre de 2019 antes de su escapada de diciembre.

Según el anuncio, «los fiscales estadounidenses citaron el dinero al argumentar que tanto el mayor Taylor, un especialista en seguridad privada, como su hijo representan un grave riesgo de fuga, diciendo que» ahora tienen acceso a los vastos recursos de Ghosn para huir «.

Los fiscales también afirmaron que Peter Taylor, junto con su padre Michael, un veterano de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, facilitaron la fuga de Carlos. Sin embargo, los Taylor han estado detenidos en Estados Unidos desde mayo, según lo solicitado por las autoridades japonesas que solicitan su extradición por albergar ilegalmente a un criminal.

Irregularidades financieras

Algunos de los cargos por delitos financieros que enfrentó Carlos en Japón incluyeron la subestimación de su compensación en los estados financieros de Nissan Motors. Los fiscales japoneses afirmaron que solo declaró casi $ 88 millones, y esto fue solo la mitad de lo que recibió entre 2011 y 2015.

Los fiscales estadounidenses corroboraron sus hallazgos aprovechando la evidencia del intercambio de criptografía estadounidense Coinbase que muestra las supuestas transferencias de criptografía entre Anthony Ghosn y Peter Taylor.

Esto se produce a raíz de la empresa de inteligencia de criptomonedas CipherTrace revelando un modelo de puntuación de riesgo predictivo que mitigará el lavado de dinero de las criptomonedas por robo y ransomware en tiempo real. Está destinado a ser utilizado por fondos de cobertura, investigadores financieros, intercambios de cifrado, escritorios OTC, soluciones de custodia y procesadores de pagos para dar la alarma sobre transacciones sospechosas.

Fuente de la imagen: Shutterstock

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