El esquema Crypto Ponzi basado en China genera $ 1 mil millones antes de ser marcado

por Infoblock

Los funcionarios de la ley chinos informaron sobre un esquema Ponzi de criptomonedas, pero no antes de que los delincuentes obtuvieran una ganancia de más de mil millones de euros.

Cuatro hombres chinos, Li Qibing, Wang Xiaoying, Gao Yudong y Tian Bo fueron arrestados por funcionarios de la ley en Yancheng después de que funcionarios chinos descubrieron su fraudulento esquema Ponzi de cifrado de mil millones de euros. Las autoridades locales han incautado alrededor de $ 60 millones de los fondos, pero aún no se ha recuperado toda la ganancia obtenida del fraudulento esquema piramidal.

Los cuatro culpables promocionaron sus servicios comerciales bajo una plataforma llamada WoToken. Promocionaron la criptografía nativa de WoToken, llamada WOR, y atrajeron a los inversores prometiendo altos rendimientos con bajos riesgos. La operación se coordinó siguiendo un esquema piramidal, donde los inversionistas mayores fueron recompensados ​​con fondos generados por nuevos miembros de la plataforma.

Se informó que alrededor de 715,250 inversores chinos se unieron a WoToken. Juntos, renunciaron a Bitcoin (BTC), EOS, Ether (ETH), Tether (USDT) y Litecoin (LTC), que ascendieron a más de $ 1 mil millones en fondos para los operadores del esquema Ponzi.

Como han estipulado los funcionarios de la ley, los promotores del esquema Ponzi han sido arrestados y ahora enfrentan entre 2 y 9 años de prisión.

Esquema Ponzi OneCoin

Los esquemas Ponzi de criptomonedas han ido en aumento, incluso abriéndose camino a través de las instituciones bancarias financieras tradicionales. El mes pasado, a través de un tesoro de archivos de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) filtrados, los fondos generados por el esquema OneCoin Ponzi supuestamente se transfirieron a través de uno de los bancos más antiguos de Estados Unidos, el Bank of New York Mellon (BNY Mellon).

Se dice que la fundadora de OneCoin Ponzi Scheme, Ruja Ignatova, huyó después del escándalo, luego de que el esquema piramidal generó al menos $ 400 millones de euros.

Fuente de la imagen: Shutterstock

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