Conclusiones clave
Crypto.com transfirió por error 10,5 millones de euros australianos a la cuenta bancaria de Thevamanogari Manivel en mayo de 2021.
El error fue descubierto en diciembre de 2021 durante una auditoría anual.
Manivel ha sido sentenciada a una orden correccional comunitaria de 18 meses, mientras que su pareja, Jatinder Singh, enfrentará un juicio de culpabilidad el 23 de octubre de 2023.
El error multimillonario
En mayo de 2021, Thevamanogari Manivel intentó transferir €100 AUD a la cuenta Crypto.com de su socio Jatinder Singh. Debido a una discrepancia entre la cuenta bancaria y los nombres de las cuentas de Crypto.com, el intercambio de criptomonedas Emitió un reembolso. Sin embargo, un error administrativo provocó que se transfirieran 10,5 millones de euros australianos a la cuenta del Commonwealth Bank de Manivel. El error no fue detectado hasta diciembre de 2021, cuando Crypto.com realizó su auditoría anual.
Consecuencias legales
Manivel fue arrestado en marzo de 2022 mientras intentaba abordar un vuelo a Malasia con cerca de 11.000 euros en efectivo. Recientemente se declaró culpable de manejar imprudentemente el producto del delito y fue sentenciada a una orden correccional comunitaria de 18 meses, incluidos seis meses de cumplimiento intensivo y trabajo comunitario no remunerado. Ya había pasado 209 días bajo custodia antes de la sentencia. Singh, por otro lado, se enfrentará a un juicio de declaración de culpabilidad el 23 de octubre de 2023 por cargos de robo.
Recuperación de activos y respuesta de la empresa
La pareja supuestamente gastó los fondos en cuatro casas, vehículos y otros activos, y transfirió alrededor de 4 millones de euros australianos a una cuenta bancaria de Malasia. Una de las propiedades, una casa de cinco dormitorios en Craigieburn, se vendió por 1,27 millones de euros australianos. Desde entonces, Crypto.com ha actualizado sus procesos internos para evitar incidentes similares. La compañía se negó a comentar sobre el caso en curso.
Visa y planes futuros
Los procedimientos legales han añadido incertidumbre al proceso de visa de Manivel. Actualmente está cursando una licenciatura en ciencias. Singh fue acusado de robo y deberá enfrentar una audiencia de declaración de culpabilidad el 23 de octubre.
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