El banco de Peter Schiff investigado en una investigación de evasión fiscal global, el oro puede estar sucio

por Infoblock

El Euro Pacific Bank de Peter Schiff está siendo investigado actualmente por la Oficina de Impuestos de Australia por albergar numerosas cuentas financieras vinculadas a presuntos delitos de lavado de dinero y evasión fiscal.

¿Banco offshore para evasión fiscal?

El banco offshore con sede en Puerto Rico, fundado por el inversionista célebre estadounidense Peter Schiff, está siendo examinado actualmente por investigadores legales por ayudar a numerosos clientes en esquemas de evasión de impuestos y su conducta profesional está siendo revisada y cuestionada actualmente.

Según el medio de noticias australiano The Age, se están emitiendo múltiples citaciones en Ámsterdam, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido a millonarios que han aprovechado los servicios del banco caribeño para almacenar sus activos, en lo que los informes denominan «la investigación fiscal más grande del mundo». , «realizado bajo la Operación Atlantis. «Cientos de titulares de cuentas» de Euro Pacific son sospechosos de juego sucio financiero, y los investigadores están revisando las transacciones financieras de los clientes de Euro Pacific para descubrir delitos de evasión fiscal.

Entre los clientes australianos adinerados figura Simon Anquetil, un empresario con sede en Sydney que fue considerado responsable de uno de los delitos de fraude fiscal más grandes de Australia. Según The Age, si se declarara culpable a Euro Pacific de albergar a estafadores financieros y de realizar negocios ilícitamente, sus socios Westpac y Perth Mint también serán responsables.

El ex investigador de la Policía Federal Australiana, John Chevis, reveló que estaba muy sorprendido cuando descubrió a través de investigaciones en 2017 que Perth Mint y Euro Pacific estaban conectados. Reveló que las reservas de oro, el activo favorito de Peter Schiff, podrían estar potencialmente contaminadas en Perth Mint, lo que cuestiona la integridad de Euro Pacific. Aclarando al respecto, manifestó:

«Creo que existe un riesgo significativo de que parte del oro que tienen los clientes del Euro Pacific Bank en Perth Mint pueda ser beneficioso para los delincuentes en otras partes del mundo».

En defensa de su banco, el director ejecutivo Peter Schiff negó que hubiera habido un juego sucio en su banco. Él dijo:

“No tiene nada que ver con la realidad. Hay muchas cosas que un gobierno podría creer que podrían no ser ciertas «.

Euro Pacific apuntado por hackers de Bitcoin

Luego salió furioso de la entrevista. Peter Schiff, un corredor estadounidense experimentado conocido por sus posturas anti-Bitcoin, ha hecho público durante mucho tiempo que no era fanático de la criptomoneda convencional, e incluso recurrió a Twitter en muchos casos para disputar el valor de la moneda digital.

Los informes oficiales arrojan información sobre las posibles razones detrás del miedo del inversor a Bitcoin, ya que se reveló que Euro Pacific Bank había apuntado previamente en una estafa de extorsión de Bitcoin. Según el informe de Age, el exdirector de TI de Euro Pacific, John Ogilvie, se había encontrado con estafadores sospechosos en el pasado que pusieron en duda la seguridad del banco y el uso de las lagunas legales por parte de los empleadores para ayudar a los clientes a «esconder ingresos libres de impuestos». Ogilvie dijo:

«La computadora de Anderson (el socio comercial de Schiff) fue pirateada tres veces durante un período de dos años, y en un momento, los rusos intentaron extorsionar al banco por un rescate de 1000 bitcoins, por valor de millones de euros».

En el momento de redactar este informe, todavía se están llevando a cabo más investigaciones, ya que Euro Pacific todavía está siendo investigado por los investigadores fiscales.

Fuente de la imagen: Gage Skidmore

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