Crypto Escrow Company promete Bitcoin, se declara culpable de defraudar al cliente por más de $ 3 millones

por Infoblock

El Tribunal de Distrito de EE. UU. Del Distrito Sur de Nueva York anunció que Jon Barry Thompson, el director de la empresa de depósito en garantía de criptomonedas de Volantis Market Making, se declaró culpable de supuestamente estafar a una empresa con $ 3.25 millones.

La compañía transfirió más de $ 3 millones a Thompson para la compra de Bitcoins, que la víctima dijo que nunca recibió. En el tribunal de distrito de EE. UU., La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CTFC) acusó a Jon Barry Thompson, un hombre de Pensilvania de 49 años, de fraude de materias primas.

Clientes defraudados mediante afirmaciones falsas

Mantener grandes sumas de criptomonedas es riesgoso para las personas que son menos competentes en la «gestión de claves privadas», que es el almacenamiento seguro de las cadenas de código que representan y pueden desbloquear los saldos de criptomonedas. Thompson prometió brindar servicios de depósito en garantía seguros reteniendo el dinero del cliente y almacenando de forma segura los activos criptográficos comprados por los clientes en su nombre.

Según un comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Thompson declaró que su empresa de depósito en garantía de criptomonedas, Volantis Market Making LCC, minimizó el riesgo de incumplimiento de liquidación en las transacciones de cifrado. Thompsons dijo además que dado que Volantis actuó como custodio de los activos para ambos lados de las transacciones, no había riesgos de incumplimiento.

En junio y julio de 2018, Thompson hizo declaraciones falsas a una empresa no revelada a la que solicitó más de $ 3 millones para realizar compras de Bitcoin «sin riesgo» a través de una empresa externa.

Thompson le aseguró falsamente a la compañía que Volantis actuaría como un depósito en garantía y que el dinero de la compañía no se podía perder.

En particular, Thompsons le dijo a la empresa que la transacción se liquidaría mediante un «proceso de intercambio atómico» después de que Volantis tuviera la custodia tanto del Bitcoin como del efectivo de la empresa.

Con base en estos reclamos fraudulentos, la compañía transfirió $ 3.25 millones a Thompson.

Luego, Thompson transfirió más de $ 3 millones del dinero de la compañía a una empresa externa sin recibir primero Bitcoin en la mano. Después de tomar el dinero de la compañía, Thompson mintió sobre el estado del Bitcoin y los fondos de la compañía, que nunca fueron devueltos.

Thompson se declaró culpable de un cargo de fraude de productos básicos, que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión. Enfrentará sentencia el 7 de enero de 2021.

Fuente de la imagen: Shutterstock

Content Protection by DMCA.com

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE