Ciudadano serbio extraditado a EE. UU. Para enfrentar cargos de fraude relacionados con cripto

por Infoblock

El viernes 5 de febrero, el Departamento de Justicia de EE. UU. Reveló que Serbia entregó a su ciudadano, Antonije Stojilkovic, de 32 años, a los Estados Unidos para enfrentar cargos por conspiración para cometer fraude y lavar dinero a través de una estafa de inversión en criptominería.

El fiscal federal interino Prerak Shah, dijo:

“Estamos orgullosos de traer al Sr. Stojilkovic a Dallas para enfrentar la justicia en un tribunal estadounidense. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos no cejará en nuestra lucha contra el ciberdelito «.

los DOJ alegó que Stojilkovic y sus seis colegas engañaron a inversionistas de todo el mundo, muchos de ellos viven en el norte de Texas, con más de $ 70 millones.

Según el documento judicial, Stojilkovic y sus socios (cinco conspiradores serbios y un conspirador con sede en EE. UU.) Establecieron plataformas comerciales falsas desde sus bases de operaciones en China, Serbia y otros lugares, y utilizaron dichas plataformas para anunciar la minería de criptomonedas. y servicios de opciones binarias para inversores inocentes de todo el mundo.

Los culpables operaban las plataformas bajo los nombres de Trinity Mining, BTC Mining Factor, Bancde Options, Options Rider, Dragon Mining y Start Options.

Los servicios de comercio binario afirmaron ofrecer un pago promedio del 80% y prometieron reembolsos del 20% en cada operación perdida, mientras que las plataformas de criptominería prometieron a los inversores comprar Bitcoin a la mitad del precio de mercado. La estafa de 70 millones de euros atravesó varios continentes y se dirigió a ciudadanos estadounidenses y extranjeros.

Al mostrar una presencia en línea respetable y convincente, cifras falsas en sus portales de inversión fraudulentos y una serie de registros de historial de retiros fraudulentos y recibos de transferencias falsas, Stojilkovic y sus socios hicieron que los inversores pensaran que la minería de criptomonedas y el comercio de opciones binarias eran actividades comerciales legítimas.

De ser declarado culpable, Stojilkovioc y sus co-conspiradores enfrentarían un máximo de 20 años en una prisión federal.

Aparte de Serbia, no hay información pública de ninguna otra nación que presente una solicitud de extradición similar para los culpables.

Estafas criptográficas comunes que se deben evitar

El aumento significativo del valor de Bitcoin ha atraído a muchas personas a invertir en la criptomoneda para obtener mejores rendimientos. Sin embargo, cualquiera que esté persiguiendo esa fortuna puede fácilmente ser víctima de estafadores oportunistas que perpetran estafas de criptomonedas.

Estas estafas se presentan a sí mismas como oportunidades de inversión, que prometen altos rendimientos, pero con una trampa; los inversores tienen que pagar algunos fondos a un agente, o en una cuenta, o se les pide que envíen fondos a algún lugar.

Estas estafas tienden a promocionarse en gran medida y ocultan sus verdaderas intenciones a través de trucos de marketing probados. Muchos de ellos tienen un elemento de referencias, promocionándolo a otros o invitando a otros a obtener algunas recompensas, y sus agentes de marketing son conocidos por ser excelentes en ventas y marketing.

Se recomienda a los inversores interesados ​​en Bitcoin que estén atentos y se mantengan alerta ante posibles estafas asociadas con intercambios de Bitcoin falsos, esquemas Ponzi, criptomonedas falsas, estafas de ransomware y estafas de bombeo y descarga.

Fuente de la imagen: Shutterstock

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