CipherTrace presenta un modelo de riesgo predictivo de cifrado para combatir transacciones sospechosas tras la estafa de Twitter

por Infoblock

CipherTrace, una empresa de inteligencia de criptomonedas, ha introducido un modelo de puntuación de riesgo predictivo para evitar instantáneamente el lavado de dinero de las criptomonedas por ataques de ransomware y robo. Este modelo permitirá que los intercambios de cifrado, los fondos de cobertura, las oficinas OTC, los cajeros automáticos, los investigadores financieros, los procesadores de pagos y las soluciones de custodia detecten transacciones sospechosas en función de las puntuaciones de análisis predictivo generadas.

Mitigar los ataques al estilo de Twitter

El 16 de julio, el mundo se despertó con la impactante noticia de que Twitter había sido pirateado ya que figuras de alto perfil como Jeff Bezos, Joe Biden, Elon Musk y Bill Gates habían sido golpeadas por una estafa masiva de Bitcoin. Las cosas se volvieron locas porque las víctimas perdieron Bitcoin por valor de casi $ 200,000 en cuestión de horas.

CipherTrace busca mitigar dichos ataques advirtiendo a las partes interesadas relevantes, como los intercambios y los procesadores de pagos, del saqueo entrante, ya que la puntuación otorgada mostrará que las transacciones están viajando por caminos ilegales.

Según el anuncio:

“El análisis en tiempo real y la calificación de riesgo predictivo para las criptomonedas permiten que los intercambios y otros proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) puedan calificar las transacciones de bajo a alto riesgo en función de si los fondos se han contaminado al viajar por caminos ilícitos o asociados con malos actores o geografías sancionadas «.

La privacidad del usuario no se sacrifica ya que la empresa afirma que ofrece la previsión sin que la información de identificación personal sea procesada por el software.

Protección del usuario criptográfico

El fraude criptográfico y el robo continúan causando pesadillas a los usuarios. Por ejemplo, un reciente reporte Whale Alert, el proveedor líder de seguimiento y análisis de blockchain, reveló que los estafadores han saqueado Bitcoin por valor de $ 24 millones en lo que va de 2020.

El modelo de riesgo predictivo criptográfico busca erradicar esto mediante la realización de un análisis predictivo que permite a los usuarios congelar los fondos robados. Además, se detendrán los lavadores de ransomware y esto ofrece protección a los usuarios de cifrado.

Dave Jevans, director ejecutivo de CipherTrace, señaló:

“La introducción de la puntuación de riesgo predictivo proporciona a los VASP una nueva y poderosa herramienta para identificar fondos potencialmente ilícitos antes de que esas transacciones finalicen en la cadena de bloques de Bitcoin. Esta capacidad también ayudará a los VASP a ofrecer una experiencia de usuario mejorada y más eficiente a sus clientes «.

Este desarrollo se promociona como un cambio de juego al alterar la reputación persistente de Bitcoin en el movimiento de fondos ilegales.

Fuente de la imagen: Shutterstock

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