CipherTrace Life Hack para investigaciones criminales: cómo saber si se utilizó criptomoneda

por Infoblock

La firma de análisis de blockchain CipherTrace ha revelado pautas y consejos que podrían ayudar a las fuerzas del orden a identificar que la criptomoneda se utilizó para actividades ilícitas.

Cripto para el crimen

Un informe publicado por la firma de análisis de criptomonedas y blockchain reveló consejos que podrían ayudar a realizar más investigaciones criminales al señalar formas de identificar si se aprovechó la criptomoneda.

CipherTrace sugirió que los delincuentes pueden haber estado utilizando cada vez más criptomonedas en lugar de efectivo para canalizar sus actividades ilícitas, ya que el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha señalado que «desde 2013, ha habido una disminución constante en las incautaciones de efectivo a granel informadas por agencias en todo Estados Unidos».

El informe decía:

«La falta de incautación de efectivo para actividades conocidas de uso intensivo de efectivo debería ser una señal de alerta automática para el uso potencial de criptomonedas para ofuscar y mover fondos».

Según CipherTrace, hubo varias pistas que podrían dar pistas sobre el hecho de que la criptomoneda se aprovechó en ese caso para impulsar la actividad delictiva. A través del informe, el equipo forense de blockchain alentó a las fuerzas del orden a estar atentas y dijo:

“Sin embargo, los investigadores que no están familiarizados con lo que deben buscar pueden pasar por alto los signos del uso de criptomonedas. «

Primera pista: mira teléfonos y computadoras viejas

La firma de análisis de blockchain alentó a los investigadores a examinar los teléfonos confiscados y las computadoras viejas en busca de aplicaciones relacionadas con la criptomoneda. También dijo que valía la pena investigar los marcadores y las aplicaciones de autenticación. Además, el informe enumeró una serie de intercambios de criptomonedas populares, proveedores de billeteras y mapas de ubicaciones de cajeros automáticos de criptomonedas que podrían ayudar a las fuerzas del orden en sus investigaciones.

CipherTrace advirtió que «las computadoras viejas, desconectadas y aparentemente no funcionales también podrían contener la claves privadas a carteras de criptomonedas «.

Los documentos aleatorios pueden tener contraseñas criptográficas

Además, los investigadores podrían descartar fácilmente la «basura de bolsillo», que era esencialmente pequeños trozos de papel aparentemente al azar.

CipherTrace Life Hack para investigaciones criminales: cómo saber si se utilizó criptomoneda

Source: CipherTrace

Sin embargo, la firma de análisis de blockchain sugirió que valía la pena echarles un segundo vistazo, ya que la basura de bolsillo a veces proporcionaba las frases iniciales de recuperación para carteras criptográficas, o en realidad eran recibos de cajeros automáticos de Bitcoin.

El informe decía:

“La ‘basura de bolsillo’ o cualquier otro documento al azar debe evaluarse para obtener listas de palabras aparentemente aleatorias, generalmente 12, pero algunas billeteras pueden admitir frases iniciales de hasta 33 palabras, que, si se usan en el orden correcto, podrían usarse para recuperar un billetera criptográfica «.

CipherTrace dijo que a veces, las semillas de recuperación pueden estar ocultas en libros, agendas, notas o incluso mostrarse a simple vista en ciertos casos, ocultas como listas regulares. También se proporcionó una lista de fabricantes de carteras de hardware y modelos populares en el informe de CipherTrace, y los analistas advirtieron que a veces, «las carteras de hardware pueden parecer memorias USB discretas».

La clave es permanecer alerta

La firma de análisis de blockchain y criptomonedas aconsejó a los encargados de hacer cumplir la ley que permanezcan atentos a las señales de alerta que podrían indicar que la criptomoneda se estaba utilizando para lavar fondos criminales. Elaboró:

«Las herramientas de análisis de blockchain como CipherTrace Inspector se pueden utilizar para verificar fácilmente la fuente de los fondos y detectar cualquier asociación con mercados oscuros u otra actividad delictiva».

¿Quién es CipherTrace?

CipherTrace es una firma de análisis e inteligencia blockchain que se enorgullece de luchar contra el crimen criptográfico impulsado por Bitcoin y otros activos digitales. Fundada en 2015, su misión es poner fin al crimen digital y proteger a las instituciones financieras del lavado de dinero y las amenazas relacionadas con las criptomonedas. CipherTrace está financiado por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Y ofrece productos de software que permiten a los analistas forenses de blockchain rastrear transacciones diversas.

Para los encargados de hacer cumplir la ley, estas herramientas son esenciales para verificar si los intercambios de cifrado han cumplido con las políticas locales contra el lavado de dinero y para rastrear transacciones de cifrado fraudulentas en la cadena de bloques.

Fuente de la imagen: Shutterstock

Content Protection by DMCA.com

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE