Chipre endurece las regulaciones criptográficas con fuertes sanciones por incumplimiento

por Infoblock

Chipre se dispone a introducir sanciones estrictas para los proveedores de servicios de criptomonedas (CSP) no regulados, según el Correo de Chipre. El gobierno ha presentado una enmienda legislativa a la “Ley de Prevención y Represión del Lavado de Dinero”, con el objetivo de alinear al país con las normas internacionales contra el lavado de dinero (LMA) y normas de lucha contra la financiación del terrorismo (CFT). La enmienda fue presentada a la Comisión Parlamentaria de Asuntos Jurídicos el 10 de octubre de 2023.

Las enmiendas propuestas estipulan que todos los CSP que se ocupan de criptoactivos deben registrarse en la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC). El incumplimiento dará lugar a sanciones que van desde multas de hasta 350.000 euros hasta penas de prisión de hasta cinco años, o una combinación de ambas. Esta medida refleja el compromiso de Chipre de minimizar los riesgos asociados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

El Colegio de Abogados de Chipre ha expresado reservas sobre las enmiendas, en particular el requisito de que los CSP registrados en otros estados miembros de la UE también se registren en Chipre. En respuesta, el Ministerio de Finanzas destacó que la responsabilidad de monitorear dichas entidades recae inicialmente en el estado donde están registradas.

CySEC también está considerando emitir directrices relacionadas con la “Regla de viaje” para mejorar aún más la supervisión regulatoria. Se están llevando a cabo debates para garantizar la implementación adecuada y oportuna de este reglamento.

La Travel Rule, originalmente parte de la Ley de Secreto Bancario de EE. UU., obliga a las instituciones financieras a compartir los detalles de las transacciones con otras instituciones involucradas en transferencias de fondos. Esta norma, adaptada a la industria de las criptomonedas, tiene como objetivo prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo garantizando que los detalles de la transacción “viajen” con la transferencia. En el caso de las criptomonedas, los proveedores de intercambios y billeteras deben compartir la información de los clientes, mejorando la transparencia y el cumplimiento normativo.

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido también ha descrito las expectativas de cumplimiento para las empresas de criptoactivos con respecto a la ‘Regla de Viaje’, vigente a partir del 1 de septiembre de 2023. La regla exige la recopilación, verificación e intercambio de información de transacciones para alinearse con las políticas anti-dinero. Normas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Este desarrollo es particularmente relevante para el reciente endurecimiento regulatorio de Chipre, ya que ambos países apuntan a alinear sus industrias de criptoactivos con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Fuente de la imagen: Shutterstock

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