CFTC exige $ 572 millones en multa y restitución por estafa de Bitcoin, el acusado no se encuentra en ninguna parte

por Infoblock

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) presentó una queja ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York contra Benjamin Reynolds por su participación en un esquema Ponzi de Bitcoin fraudulento que opera bajo una empresa de inversión y comercio de Bitcoin, Control-Finance.

Según la sentencia propuesta presentada por la CFTC, Benjamin Reynolds tendrá que pagar un total de $ 572 millones como multa y tasa de restitución. De esa suma, $ 429 millones se destinarían a la multa y $ 143 millones a la tasa de restitución. Reynolds no respondió a la queja de la CFTC, que se presentó originalmente al tribunal de distrito de Nueva York de EE. UU. En junio de 2019.

Todo lo que brilla no es oro

La CFTC presentó una queja inicial en junio de 2019, buscando respuestas sobre el esquema Ponzi de Control-Finanzas. Sin embargo, el propietario de la empresa fraudulenta de criptomonedas, Benjamin Reynolds, no compareció ante el tribunal y nunca respondió a las preguntas de investigación planteadas por las agencias federales de EE. UU.

En su documento de denuncia, la CFTC declaró que Reynolds lanzó un esquema fraudulento conocido como el «Programa de Afiliados» de Control-Finanzas el 1 de mayo de 2017 y, en consecuencia, defraudó a más de 1000 clientes con el esquema piramidal, ganando al menos 22,858.822 Bitcoins (BTC). , que se traduce en al menos 147 millones de euros durante ese tiempo. Actualmente, los fondos lavados valen más de $ 270 millones.

Los gerentes de la supuesta empresa comercial de Bitcoin utilizaron el sitio web Control-Finance para publicitar el esquema piramidal de criptomonedas. El marketing de la estafa de Bitcoin se realizó a través de plataformas de redes sociales populares como Facebook, YouTube, Twitter y más para atraer clientes y atraer inversores de Bitcoin. El esquema funcionó a través del programa de afiliados.

El esquema Ponzi recauda enormes fondos de Bitcoin

Control-Finance aceptó fondos de Bitcoin de los clientes y garantizó rendimientos comerciales de hasta un 45% por mes. Sin embargo, los fondos de Bitcoin recaudados se distribuyeron en toda la empresa a los encargados de los servicios de gestión de activos, generando así beneficios de Bitcoin a través de un esquema Ponzi.

A pesar de que Reynolds prometió a sus clientes retornos de hasta un 45% por mes por sus inversiones en Bitcoin, esa promesa nunca se cumplió. Más bien, la compañía terminó apropiándose indebidamente de los depósitos de BTC de los clientes y no realizó ninguna operación de Bitcoin en nombre de los clientes. Según el informe de la CFCT, los clientes nunca obtuvieron beneficios comerciales de sus inversiones en Bitcoin en un momento dado.

Reynolds y su equipo lograron lavar alrededor de $ 150 millones en Bitcoins malversados ​​a través de miles de transacciones de blockchain. Los estafadores de inversiones de Bitcoin detuvieron repentinamente sus operaciones en septiembre de 2017 al eliminar el sitio web Control-Finance de Internet, cerrar todas las cuentas y pagos a los clientes y eliminar los contenidos publicitarios de los canales de redes sociales de la compañía.

Aparte de la restitución y la sanción, Reynolds también enfrenta otras sanciones. También se le prohibirá permanentemente comerciar con Bitcoin y se le prohibirá cualquier transacción que involucre «intereses de productos básicos».

Triturar cripto

En los últimos años, la aparición de las criptomonedas en la industria financiera convencional se produjo a una velocidad de meteorito, atrayendo la atención del público y las instituciones financieras. Los reguladores como la CFTC y otros están «poniéndose al día», con la tarea de proteger al público de las estafas de criptomonedas y mantener la estabilidad del mercado. La CFTC y otros reguladores como la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) continúan vigilando los mercados de criptomonedas, incluidas las actividades comerciales fraudulentas. El fraude en estos mercados comerciales perjudica a los clientes y, si no se controla, podría obstaculizar la innovación.

Fuente de la imagen: Shutterstock

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