CFTC acusa a cuatro personas detrás del presunto esquema de fraude de Bitcoin «Global Trading Club»

por Infoblock

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. Presentó una acción civil de ejecución contra cuatro personas por participar en un esquema fraudulento de activos digitales.

UNADe acuerdo con la demanda de la CFTC, presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Texas, los acusados ​​participaron en el esquema de fraude para solicitar fondos de los clientes para especular sobre los futuros movimientos de precios de Bitcoin.

Los imputados Rodrigo José Castro Molina, César Castañeda, Mayco Alexis Maldonado están radicados en Texas mientras que Joel Castañeda García en Florida.

Comercio de facturación falsa y flujos financieros ilícitos

Según la comisión, entre agosto de 2016 y octubre de 2017, los demandados declararon falsamente a clientes reales y potenciales que su negocio, Global Trading Club (GTC), había empleado a «comerciantes maestros» con varios años de experiencia en el comercio de criptomonedas y con experiencia en utilizando sistemas comerciales profesionales (como robots comerciales de vanguardia) para intercambiar Bitcoin para los clientes.

La CFTC destacó además que los acusados ​​engañan a los clientes de que sus ganancias aumentarían si aumentaran las cantidades de sus depósitos. A los clientes también se les prometió falsamente bonificaciones por recomendar a otros, en algún tipo de esquema de marketing multinivel. Los acusados ​​publicaron declaraciones comerciales engañosas en línea para ocultar sus actividades fraudulentas.

La CFTC afirma que los acusados ​​lograron estafar a más de 27 personas para que depositaran más de $ 989,000 con uno o más representantes de GTC.

La CFTC ha pedido a la corte que ordene a los acusados ​​que paguen multas monetarias civiles y devuelvan sus ganancias mal habidas. La comisión también busca una orden judicial permanente, así como prohibiciones permanentes de comercio y registro contra violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las regulaciones de la agencia, según lo acusado.

CFTC toma medidas enérgicas contra el fraude criptográfico

La criptomoneda trae una serie de problemas a los inversores minoristas, y el mayor problema se asocia con el proceso de inversión y almacenamiento. Hay muchos casos en los que los inversores minoristas han sido estafados por personas que prometen invertir en CRIPTOMONEDAS de su parte.

Como parte de los esfuerzos en curso para acabar con el crimen en la industria de la criptografía, la CFTC acusó recientemente a Benjamin Reynolds, un hombre detrás de un esquema de criptografía de $ 147 millones, por su participación en un esquema de cifrado Ponzi fraudulento que opera bajo una firma de inversión y comercio de Bitcoin, Control. -Finanzas. La compañía de inversión fue una estafa de criptografía que logró atraer a más de 1000 clientes a invertir en sus productos falsos de Bitcoin y finalmente desapareció con los fondos de los inversores.

Fuente de la imagen: Shutterstock

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