Eddy Alexandre, el CEO de una supuesta plataforma de comercio de divisas y criptomonedas conocida como EminiFX, ha sido sentenciado a nueve años de prisión por un esquema de fraude de $ 240 millones. La sentencia fue anunciada por Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el 19 de julio de 2023.
Alexandre fue declarado culpable de defraudar a más de 25 000 inversores por más de 248 millones de euros a través de la plataforma de negociación EminiFX. El esquema fraudulento estuvo operativo desde septiembre de 2021 hasta mayo de 2022. Alexandre había prometido a los inversores altos rendimientos de al menos un 5 % semanalmente a través de una “cuenta asistida por Robo-Advisor” para inversiones automatizadas en criptomonedas y comercio de divisas. Afirmó que esta tecnología era su “secreto comercial” y se negó a revelar detalles al respecto.
Sin embargo, la realidad distaba mucho de las promesas realizadas. EminiFX no generó rendimientos semanales del 5% para sus inversores. Alexandre no invirtió una parte significativa de los fondos de los inversores que se le confiaron e incurrió en pérdidas de millones de euros en los fondos limitados que invirtió. Además, desvió al menos aproximadamente $14.7 millones a su cuenta bancaria personal, usando $155,000 de fondos de inversionistas para comprar un automóvil BMW para sí mismo y gastando $13,000 adicionales en pagos de automóviles, incluso a Mercedes Benz.
El caso contra Alexandre es un claro recordatorio de los riesgos asociados con las inversiones en criptomonedas. También subraya la importancia de la debida diligencia y el escepticismo hacia las promesas de altos rendimientos garantizados.
Además de su pena de prisión, Alexandre fue sentenciado a tres años de libertad supervisada. También se le ordenó pagar el decomiso por la cantidad de $ 248,829,276.73 y la restitución por la cantidad de $ 213,639,133.53.
El Grupo de Trabajo contra el Fraude de Valores y Productos Básicos de la Oficina manejó el caso, y los Fiscales Federales Auxiliares Nicholas Folly y Jared Lenow estuvieron a cargo de la acusación. La investigación incluyó la participación de la Oficina Federal de Investigación y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, que presentó una demanda civil por separado.
Esta sentencia sigue a la declaración de culpabilidad de Alexandre a principios de febrero de 2023, donde admitió el plan fraudulento. El caso sirve como una advertencia tanto para los ejecutivos de las criptomonedas como para los inversores, y enfatiza el compromiso del Distrito Sur de Nueva York de enjuiciar las conductas indebidas en los criptomercados.
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