Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, ha enfrentado acusaciones de permitir el lavado de dinero y facilitar actividades delictivas en el pasado. En respuesta al escándalo de FTX, Binance ha realizado importantes esfuerzos para mejorar la transparencia en la industria. Sin embargo, una investigación reciente de CNBC sugiere que los miembros de Binance supuestamente están ayudando a los usuarios en China a eludir los protocolos de seguridad del intercambio.
Según el informe, los empleados y voluntarios de Binance han estado brindando asistencia a los clientes en China para eludir los controles KYC. Según los informes, las salas de chat en chino de Binance tenían más de 220,000 usuarios registrados que podían acceder a mensajes compartidos sobre técnicas para eludir los protocolos de KYC, residencia y verificación. Los mensajes supuestamente se originaron en cuentas identificadas como empleados de Binance o voluntarios capacitados conocidos como “Ángeles”.
Las acusaciones hechas en el informe de CNBC plantean preocupaciones sobre el compromiso de Binance con la transparencia y el cumplimiento normativo. Binance se ha enfrentado al escrutinio regulatorio en varios países, incluidos Estados Unidos, Japón y el Reino Unido, por sus operaciones y el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero.
Binance ha respondido a las acusaciones hechas en el informe, afirmando que se toma en serio el cumplimiento y la seguridad y tiene una política de tolerancia cero para cualquier mala conducta de los empleados o voluntarios. Binance también declaró que tiene un equipo dedicado para monitorear y prevenir cualquier actividad sospechosa en su plataforma.
El informe de CNBC es el último de una serie de acusaciones contra Binance. El intercambio ha enfrentado acusaciones de facilitar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilegales. Las acusaciones han llevado a las autoridades reguladoras de varios países a investigar las operaciones de Binance y el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero.
En conclusión, las acusaciones hechas en el informe de CNBC son motivo de preocupación para Binance, ya que plantean dudas sobre el compromiso del intercambio con el cumplimiento normativo y la transparencia. Binance deberá tomar medidas decisivas para abordar estas acusaciones y demostrar su compromiso de operar de manera transparente y compatible.
