Binance demandado por cobrar fondos ilícitos pirateados por valor de más de $ 9 millones

por Infoblock

Binance ha sido llevado a los tribunales por Fisco, un intercambio de cifrado japonés, por supuestamente facilitar la liquidación de al menos $ 9 millones después de que este último fuera pirateado en 2018. La demanda se presentó en el Tribunal de Distrito del Norte de California, afirmando que Binance era el «go -to ”ubicación para los piratas informáticos en el lavado de la criptomoneda robada debido a políticas indulgentes de KYC.

El demandante solicita el pago de las pérdidas sufridas

En septiembre de 2018, Fisco, anteriormente conocido como Zaif, se encontró en manos de piratas informáticos que se llevaron las criptomonedas en forma de Monacoin. Bitcoin efectivoy Bitcoin valorado en $ 63 millones. Zaif estaba en el extremo receptor porque los ciberdelincuentes extrajeron $ 22 millones de sus propios activos y $ 41 millones de los depósitos de los clientes.

Dos años después, Fisco está demandando a Binance, un exchange de criptomonedas con sede en Malta, por ayudar a retirar los fondos robados. En consecuencia, busca una compensación por las pérdidas sufridas.

Según la denuncia:

“Después de que un intercambio de criptomonedas japonés fuera pirateado en 2018, los ladrones lavaron más de $ 9 millones de la criptomoneda robada a través de Binance. El demandante Fisco Cryptocurrency Exchange, Inc. ahora busca el pago de Binance por esas pérdidas «.

Verificación de identificación laxa

Binance está siendo acusado de no implementar verificaciones de identificación estrictas, ya que esta fue una laguna utilizada por los ciberdelincuentes para liquidar los fondos pirateados. Por ejemplo, no se necesitaba cierta información de identificación básica como dirección, fecha de nacimiento, nombre u otros identificadores. Fisco, por lo tanto, quiere que se devuelvan 1,457 Bitcoin, que se cobraron a través de Binance.

Según la demanda:

«Durante los tiempos relevantes para esta acción, y continuando hasta la fecha, Binance ha facilitado el lavado de dinero al permitir depósitos y retiros de hasta 2 bitcoins por día sin ningún tipo de verificación de identificación».

Tras la adquisición de CoinMarketCap por Binance en abril, los altos ejecutivos han abandonado la empresa en masa, ya que Carylyne Chan, la directora ejecutiva interina, fue la última en dimitir.

Fuente de la imagen: Shutterstock

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