Autoridades israelíes interrumpen a Hezbolá e Irán Quds fuerzan el terrorismo que financia criptoinfraestructura y confiscan USD 1,7 millones

por Infoblock

Las autoridades israelíes han logrado un hito significativo en la lucha contra el financiamiento del terrorismo, según Chainalysis. El 27 de junio de 2023, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, anunció que la Oficina Nacional de Financiamiento contra el Terrorismo de Israel (NBCTF, por sus siglas en inglés) interrumpió con éxito la infraestructura de criptomonedas utilizada por Hezbolá, un grupo terrorista fuertemente sancionado con sede en el Líbano, y la Fuerza Quds de Irán, conocida por su amplia financiación y colaboración con Hezbollah. Esta operación marca la primera vez que se incautan criptomonedas de estas organizaciones, con un valor total de aproximadamente 1,7 millones de euros. Los esfuerzos conjuntos también dieron como resultado el desmantelamiento de la red de financiamiento del terrorismo basada en criptomonedas operada por ambos grupos. Vale la pena señalar que las herramientas de Chainalysis desempeñaron un papel vital para facilitar este logro histórico en la seguridad nacional.

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La incautación realizada por NBCTF representa otra victoria significativa en la batalla en curso contra el financiamiento del terrorismo basado en criptomonedas. El anuncio arroja luz sobre las tácticas operativas empleadas por Hezbolá y otras organizaciones terroristas al utilizar las criptomonedas para sus actividades ilícitas.

Tradicionalmente, Hezbolá ha dependido en gran medida del apoyo financiero de Irán, particularmente a través de la Fuerza Quds de Irán del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Sin embargo, las revelaciones recientes indican un cambio en sus métodos de financiación, con una parte de los fondos canalizados a través de criptomonedas. La investigación descubrió un patrón en el que los fondos se transfirieron de los facilitadores financieros a los servicios de hawala y los corredores de venta libre (OTC) antes de ser dirigidos a direcciones controladas por Hezbolá en los principales intercambios de criptomonedas. Los análisis anteriores se centraron principalmente en el blanqueo de pequeñas donaciones, en lugar de la financiación de patrocinadores estatales como Irán. Por lo tanto, estos hallazgos brindan información crucial sobre las tácticas en evolución del financiamiento del terrorismo.

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La incautación de NBCTF se centró principalmente en las billeteras controladas por Tawfiq Muhammad Said Al-Law, un operador hawala con sede en Siria. Al-Law colaboró ​​​​con altos operadores de Hezbolá, incluidos Muhammad Qasim Al-Bazzal y Muhammad Ja’far Qasir, ambos sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Su colaboración facilitó el funcionamiento de la infraestructura de financiación de criptomonedas de Hezbolá, y Qasir desempeñó un papel crucial en la gestión de los desembolsos financieros de la Fuerza Quds de Irán para apoyar las actividades de Hezbolá.

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