Análisis de alerta de ballenas: los estafadores han embolsado Bitcoin por valor de $ 24 millones en la primera mitad de 2020

por Infoblock

El proveedor líder de seguimiento y análisis de blockchain, Whale Alert revelado que los estafadores han estado en una juerga de robos, ya que se han llevado $ 24 millones en Bitcoin en lo que va de 2020. En conjunto, han desviado Bitcoin valorado en $ 38 millones en los últimos cuatro años, y esto excluye los esquemas Ponzi, ya que son mil millones- sector del dólar por su cuenta.

Más de $ 130,000 perdidos en un día

Los estafadores han perfeccionado su arte, ya que algunos de ellos están saqueando más de $ 130,000 en solo un día, y todo lo que necesitan es una vigorosa publicidad en YouTube, una dirección de bitcoin y un sitio web de una sola página.

Según el informe, «Hasta ahora hemos podido confirmar 38 millones de euros estadounidenses solo en bitcoins robados por estafadores en los últimos 4 años (excluyendo los esquemas Ponzi, que son una industria de mil millones de euros por sí mismos), 24 millones de los cuales durante los primeros 6 meses de 2020. Algunas de las estafas más exitosas generaron más de $ 130,000 en un solo día «.

Algunos estafadores están presentando intercambios criptográficos falsos con inversionistas desprevenidos que son atraídos. Por ejemplo, un estafador ha podido recaudar al menos $ 1.5 millones en 6 meses al ofrecer un intercambio fraudulento que consiste en un sitio web amateur con numerosos errores gramaticales.

Algunos estafadores, sin embargo, no han tenido tanta suerte porque han sido atrapados. Recientemente. Un programador rumano que orquestado BitClub Network, que desvió fondos de inversionistas por valor de $ 722 millones, admitió ser un actor clave en la estafa y puede enfrentar una sentencia máxima de cinco años y una multa de $ 250,000.

Beneficios sobrenaturales

El mercado de estafas se caracteriza por altos ingresos, cero riesgo, mínimo esfuerzo y sin impuestos. Whale Alert predice que para fines de este año, se habrá disparado más de veinte veces desde 2017, ya que los ingresos anuales ascenderán a más de $ 50 millones.

Análisis de alerta de ballenas: los estafadores han embolsado Bitcoin por valor de $ 24 millones en la primera mitad de 2020

Figura: Ingresos totales por estafa por año (hasta el primer semestre de 2020, excluidos los esquemas Ponzi)

Este crecimiento está siendo impulsado por una mayor agresividad y profesionalismo porque la industria de la estafa comenzó con el envío de correos electrónicos de malware y sextorsión. Sin embargo, se ha vuelto sofisticado que los estafadores están estableciendo empresas falsas con docenas de sitios web, cuentas de redes sociales fraudulentas y «atención al cliente» las 24 horas del día.

Según el anuncio, “el tipo de estafa más prominente en este momento es el Sorteo, que presenta a una celebridad como Elon Musk o un intercambio conocido y puede generar entre unos pocos miles y 300,000 euros estadounidenses según la habilidad y el esfuerzo puesto por los estafadores «.

Las numerosas estafas criptográficas se llevan a cabo como Bitcoin comercio alcanzó un mínimo de seis meses del 51% caracterizado por una velocidad de caracol en junio de 2020.

Fuente de la imagen: Shutterstock

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