En un drama judicial que se desarrolla, personal clave del intercambio de criptomonedas FTX y su entidad asociada, Alameda Research, testificó, arrojando luz sobre prácticas de mala gestión financiera y tergiversación potencialmente perjudiciales. Las revelaciones salieron a la luz durante el interrogatorio de Gary Wang y Caroline Ellison por parte de la fiscalía, con contenido proporcionado por Prensa del centro de la ciudad.
Gary Wang, un ex empleado de FTX, contó varios episodios en los que las operaciones financieras de Alameda Research generaron preocupación. Wang mencionó que el 6 de noviembre, se retiraba de FTX una asombrosa cantidad de alrededor de €100 millones por hora, lo que llevó a un déficit acumulado de €8 mil millones. El discurso también abordó la cuenta de un ‘amigo coreano’ y acusaciones sobre Sam Bankman-Fried (conocido como Sam), el director de Alameda, considerando cerrar Alameda debido a una mala gestión financiera.
Además, los testimonios aclararon casos en los que FTX tergiversó su salud financiera ante clientes e inversores. Ellison, que tenía una relación romántica con Sam, reveló que aunque FTX se promocionaba como seguro y bien regulado, tenía una línea de crédito en su plataforma que permitía a Alameda retirar monedas incluso cuando no las tenían. Ellison también reveló que los fondos de FTX, por una suma de diez a veinte mil millones de euros, se depositaron en las cuentas de Alameda y se utilizaron para diversos fines, incluido el pago de préstamos, inversiones y conversiones de monedas estables.
En la sala del tribunal también surgieron detalles sobre empresas personales financiadas a través de préstamos de Alameda. Por ejemplo, Wang admitió haber recibido más de 200 millones de euros en préstamos de Alameda para inversiones de riesgo y comprar una casa. Al parecer, estos préstamos se firmaron sin consultar a abogados, lo que revela una falta de diligencia debida.
El testimonio de Ellison reveló relaciones y ambiciones preocupantes. Mencionó su relación romántica con Sam y sus ambiciones de convertirse en presidente de los Estados Unidos. Ellison también destacó un escenario preocupante en el que el valor de las acciones de FTX estaba en riesgo, con una cifra negativa de 2.700 millones de euros arrojados a la mezcla, lo que indica una inestabilidad financiera significativa.
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