Todo sobre el lado oscuro de Bitcoin: actividades prohibidas, estafas y hechos ocultos

por Infoblock

Bitcoin no siempre es utilizado por comerciantes bien intencionados o entusiastas de la criptografía. En muchos casos, como verá, Bitcoin se usa en muchas actividades ilegales y estafas.

En el artículo de hoy, exploraremos el lado oscuro de Bitcoin y descubriremos las actividades ilícitas a las que está vinculado.

Bitcoin en actividades ilegales

Bitcoin es la criptografía más utilizada en la transferencia de fondos sin ser notada por las autoridades y, como tal, los traficantes, especialmente en Europa y América del Sur, realizan transferencias o financian actividades ilegales con BTC.

Un estudio realizado en 2019 por Foley, Karlsen y Putniņš, 2019 expuso el nivel de actividad ilegal en el mercado de Bitcoin. 300 millones de transacciones BTC utilizadas para el comercio se combinaron a través de un algoritmo de búsqueda sindical a unos 106 millones de usuarios que intercambiaron $ 1.9 billones en transacciones de Bitcoin.

Todo sobre el lado oscuro de Bitcoin: actividades prohibidas, estafas y hechos ocultos

La investigación mostró que aproximadamente 6 millones de usuarios estaban vinculados a actividades ilegales, lo que representa el 5,9% de todos los usuarios, pero se estima que su actividad es mayor, lo que representa el 30% de las transacciones de Bitcoin. Los investigadores estimaron que aproximadamente una cuarta parte de todos los usuarios (28 millones) participan principalmente en actividades ilegales, lo que representa casi la mitad del mercado de Bitcoin. Las actividades ilegales en Bitcoin se estiman en alrededor de $ 76 mil millones al año, lo que se acerca a los $ 100 mil millones obtenidos a través del tráfico de drogas en los Estados Unidos.

Hay muchos portales en línea en la web oscura que facilitan la compra y venta de productos ilegales, incluidos narcóticos y aceptan Bitcoin. Según la investigación, una cuarta parte del total de usuarios de Bitcoin y el 44% de todas las transacciones tienen alguna conexión con actividades ilegales.

Chainanalysis publicó recientemente un estudio que sugiere que la cantidad de Bitcoin (BTC) utilizada en transacciones ilegales este año podría aumentar y alcanzar un nuevo récord de $ 1 mil millones, a pesar de que la cantidad de transacciones ilegales está en declive, según un informe de Bloomberg.

La ejecutiva de Chananalysis Hannah Curtis ha declarado que solo el 1% de la actividad de BTC este año se usa para financiar transferencias ilícitas cuando en 2012 era del 7%.

El informe mostró que $ 515 millones utilizados en actividades ilegales fueron transacciones realizadas en la web oscura. El mayor mercado de la web oscura donde se gasta BTC en productos ilegales es «Hydra». Bitcoin es el pago de elección para los mercados oscuros, a pesar de que realmente puede rastrear la moneda (como lo hicieron en el caso de Silkroad). Estos mercados generalmente facilitan el tráfico de drogas, armas y / o pornografía ilegal.

Estafas

ICO falsas (ofertas iniciales de monedas)

estafa ico

Las ICO son un tipo de financiación a través de criptomonedas. Y el «El proceso se realiza mediante crowdfunding, pero las ICO privadas se están volviendo más comunes. Una ICO es una cantidad de criptomoneda vendida en forma de tokens o monedas a inversores o especuladores, a cambio de moneda de curso legal u otras criptomonedas como Bitcoin o Ethereum. Los tokens vendidos se promocionan como futuras unidades funcionales de moneda si o cuando se cumple el objetivo de financiación de ICO y se lanza el proyecto «.

Las ICO falsas son un tipo común de estafas, con estafadores que prometen ganancias astronómicas en solo unas pocas semanas. Estos estafadores intentan atraer inversores al asociarse a sí mismos o a sus proyectos con Bitcoin. Además, el ICO pide a los inversores que compren su token patentado (que es esencial sin valor) ya sea con BTC o ETH, y exageran sobre cómo su token aumentará una vez que su proyecto despegue. Por supuesto, muchos cierran su ronda de financiación y desaparecen con todos los fondos.

Centra Tech es otra estafa de ICO que ganó $ 32 millones al aprovechar el apoyo de celebridades (más famoso de DJ Khaled). Bitcoiin2Gen fue una estafa de Bitcoin promovida por Steven Seagal que fue cerrada por la SEC, y Seagal recibió una multa de $ 314,000 por alentar a los inversores a comprar la moneda.

Más del 80 por ciento de las ICO son estafas, y menos del 8 por ciento demuestra ser legítimo.

Intercambios sombríos

intercambios sombríos

Los intercambios que aparecen de la noche a la mañana sin información sobre sus propietarios, dirección o licencia siguen un patrón similar; el intercambio registra tasas de cambio más bajas que las del mercado, los operadores luego depositan el dinero en su cuenta e intentan iniciar operaciones, algunos de ellos trabajan al principio para mantener las apariencias y luego un día el intercambio detiene todos los retiros y desaparece sin un rastro.

Muchos operadores caen en esta trampa, ya que las tarifas de conversión para BTC son bastante altas, especialmente en los intercambios regulados.

Estafa surcoreana BitKRX se comercializó como un intercambio de Bitcoin, pero el sitio de estafa utilizó en parte el nombre del verdadero intercambio coreano (KRX) para hacerse pasar por un intercambio de criptomonedas respetable y legítimo. BitKRX también afirmó que era una subdivisión de KRX, una creación de KOSDAQ, South Korean Futures Exchange y South Korean Stock Exchange.

Con estas afiliaciones falsas, BitKRX estafó a muchos inversores hasta que estuvo expuesto en 2017.

Carteras falsas

Muchos estafadores han creado aplicaciones de billetera a través de las cuales roban los datos de los propietarios de criptomonedas y luego roban sus Bitcoin u otras monedas. Incluso se han encontrado muchas billeteras fraudulentas en la Play Store de Google.

Y estos desarrolladores maliciosos se están volviendo muy creativos al tratar de pasar su aplicación como billeteras legítimas y conocidas, como Trezor.

Esquemas piramidales (Ponzi)

En el mundo de la criptografía, ha habido muchos esquemas de Ponzi. La compañía generalmente promueve grandes ganancias e insiste fuertemente en reclutar a otros usuarios, sin tener un producto o servicio que traiga dinero por sí mismo. Inicialmente, la compañía entrega dinero a usuarios mayores siempre que sigan llegando nuevos usuarios.

Cuando el flujo de nuevos inversores se detiene, el esquema de Ponzi cierra la tienda y despega con todo el dinero que acumuló. OneCoin es un conocido esquema Ponzi que despegó con casi $ 2 mil millones de dólares.

Suplantación de identidad

phishing

A través de tácticas comunes, como Punycode, correos electrónicos falsos o Airdrops falsos, los estafadores envían a los usuarios un enlace que los redirige a una página falsa, que fue diseñada para copiar el aspecto de un servicio de comercio criptográfico legítimo. Luego, se solicita a los usuarios que envíen una cierta cantidad de Bitcoins o Ether a un MyEtherWallet falso o que den algunos de sus datos personales.

Interpretación

Al adoptar la apariencia en línea de una personalidad criptográfica, los estafadores intentarán persuadir a los usuarios para que inviertan en una oportunidad única o para enviarles claves privadas o datos para obsequios de BTC. Algunas veces usan una combinación de ingeniería social, phishing y llamadas en frío para manipular al usuario para que invierta su BTC en su idea. Bill Gates, Elon Musk y Vitalik Buterin son solo algunas de las personalidades que se han utilizado en los esquemas de suplantación de identidad de Twitter.

Estafas Mineras

Hay muchas estafas de minería en la nube de bitcoin por ahí. Prometen enormes retornos poco realistas y no enumeran su lista de tarifas ocultas, mientras que otras son estafas de Ponzi disfrazadas y simplemente toman su dinero sin extraer nada.

El sitio web de Corea del Sur, MiningMax, prometió un ROI diario durante más de dos años para una inversión inicial de $ 3,200, así como una comisión de referencia de $ 200 por cada nueva persona reclutada. La estafa fue descubierta más tarde por los afiliados, lo que condujo a 14 arrestos.

Malware

malware

Los estafadores en línea han estado utilizando malware durante mucho tiempo. Pero dado que la criptografía ha ganado popularidad, muchos han creado malware relacionado con la criptografía que busca acceder a su billetera web al monitorear el portapapeles de Windows para obtener direcciones de criptomonedas e intercambiar su dirección legítima con la dirección del estafador, o incluso secuestrar su PC para extraer criptomonedas para ellos.

«Este tipo de malware, llamado CryptoCurrency Clipboard Hijackers, funciona monitoreando el portapapeles de Windows en busca de direcciones de criptomonedas, y si se detecta una, la cambiará por una dirección que controlen». dijo forense informático y creador de Bleeping Computer Lawrence Abrahams.

El ransomware es otro ataque común en el que los piratas informáticos exigen rescates de Bitcoin para desbloquear la computadora infectada. El software de malware WannaCry explotó los errores en la seguridad de Windows y se extendió rápidamente a los usuarios a un ritmo global. Si bien el ataque finalmente se detuvo, los piratas informáticos recibieron miles de dólares en Bitcoin.

Conclusión

Aunque los delincuentes y estafadores usan Bitcoin para financiar sus actividades ilegales, la moneda sigue siendo una forma legítima de pago e inversión.

 

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