Ordinales de Bitcoin: más de 30 millones de inscripciones con 50 millones de euros en tarifas acumuladasLa Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) ha ordenado a Jacob Orvidas, con sede en Utah, reembolsar más de 2 millones de euros e incurrir en una multa monetaria civil que asciende a 500.000 euros. La orden emitida, que resuelve los cargos presentados simultáneamente, descubrió la tentación fraudulenta de Orvidas de al menos cuatro personas para invertir en un fondo de productos básicos de Bitcoin apalancado.
Una ballena de Pepe Coin liquida sus tenencias mientras otra abre €PEPE Ethereum PoolSegún los hallazgos, entre octubre de 2017 y julio de 2020, Orvidas invitó engañosamente a los participantes del grupo a realizar operaciones apalancadas con Bitcoin, haciendo grandes promesas de ganancias significativas y seguridad monetaria garantizada. En uno de esos casos, afirmó cliente transformó una inversión de €100,000 en Bitcoin en la asombrosa suma de €2,7 millones. Tales garantías, que se consideró infundadas, llevaron a los participantes a invertir más de 2 millones de euros en su fondo de productos básicos. El proceso revela que Orvidas, al incumplir sus compromisos comerciales, casi agotó todos los fondos. Para ocultar estas pérdidas, recurrió a la producción de hojas de cálculo falsificadas, mostrando falsamente ganancias comerciales y saldos de cuentas elevados. Posteriormente, los participantes se encontraron con narrativas engañosas cuando buscaban las ganancias y los montos principales prometidos, lo que resultó en una pérdida colectiva que superó los €2 millones.
Bitcoin se acerca a alcanzar la media móvil de 200 díasEl informe también arroja luz sobre la negligencia de Orvidas al registrarse como operador de un pool de productos básicos, lo que la CFTC considera una violación de la Ley de Bolsa de Productos Básicos. En consecuencia, Orvidas enfrenta un embargo de 10 años tanto en el registro como en las actividades comerciales.
Analista cree que el capital fluye hacia el sector DeFi de EthereumIan McGinley, Director de Cumplimiento de la CFTC, comentó: “Este caso de bitcoin es un fraude directo: simple y antiguo como el tiempo”. Además, enfatizó el compromiso inquebrantable de la CFTC de proteger a la gente común de intentos engañosos de activos digitales.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) jugó un papel fundamental al ayudar a la CFTC durante todo este caso. Encabezando el asunto desde la División de Cumplimiento estuvieron Anthony Biagioli, Stephen Turley, Jeff Le Riche, Christopher Reed y Charles Marvine.
Descargo de responsabilidad y aviso de derechos de autor: el contenido de este artículo tiene fines informativos únicamente y no pretende ser un asesoramiento financiero. Consulte siempre con un profesional antes de tomar cualquier decisión financiera. Este material es propiedad exclusiva de Blockchain.Noticias. Se prohíbe el uso no autorizado, la duplicación o la distribución sin permiso expreso. Se requiere el crédito y la dirección adecuados del contenido original para cualquier uso permitido.
Fuente de la imagen: Shutterstock
